湖北
陈志不光有被没收的12.7万枚比特币，他可能还拥有全球顶级的雪茄企业哈巴纳斯。目前，哈巴纳斯最大的市场就是国内市场。哈巴纳斯是古巴的国有企业，这个公司垄断了所有古巴雪茄的生产和经销，旗下拥有几十个知名的雪茄品牌，一盒20根的高希霸珍藏版雪茄售价超过了30万。
所以你看，一个农副产品要卖出这么高的溢价，并且能保持这个溢价的泡沫不破，还是得走全球市场。大益茶和茅台的泡沫破就破在了，没有在国际市场上站稳脚跟。
根据瑞典哥德堡警方披露的文件，陈志是通过控制一家位于英属维京群岛的公司，控制了注册于开曼群岛的一个机构57.1%的股份。这个机构又控制了位于英属维京群岛的第三家机构，这第三家机构又控制了一个在香港注册的公司。
这个在香港注册的公司又控制着在西班牙注册的一个公司。这家西班牙公司再通过多层结构，掌握了一个叫做阿尔塔巴纳公司50%的股权。而这个阿尔塔巴纳通过其20多家子公司及其分销商网络，负责哈巴纳斯在全球的独家销售。
除了拥有这个负责古巴雪茄销售的公司50%的股份以外，陈志应该还有哈巴纳斯50%的股份，以及古巴国际烟草公司50%的股份。这都是财新整理的，我没有能力去搜集这些资料。
那这些公司有多赚钱呢？
过去5年，陈志光从哈巴纳斯分得的股息就有2.2亿欧元，光2024年的股息就7000万欧元。陈志获取哈巴纳斯经销权的时间节点，能追溯到2020年4月份。当时，英国帝国烟草公司以约12.25亿欧元的价格出售了全球优质雪茄业务。
其中，一个在香港注册的公司以10.4亿欧元获得了帝国烟草在美国以外地区的优质雪茄业务。这个公司成立于2020年3月份，提前了一个月注册，当时的公司董事包括赵静然，这个赵曾经任澳门赌厅大亨周卓华旗下太阳城集团首席财务官、公司秘书等事务。你不敢想，这个背后的水真的太深了。
目前看，他们搞来的钱大致分成三部分：一部分买奢侈品、买艺术品；一部分投资挖矿企业，然后换成比特币，12.7万枚比特币现在就被美国缴获了；还有一部分就是类似于买哈巴纳斯这样的企业的投资。
从国内骗走了钱，投到雪茄这一类高端消费品领域，然后把这些高端消费品再卖到国内，通过国内市场消化这些高端消费品，让他们赚了钱，形成了合法收入。这么看，雪茄这个路子其实和大益茶差不多吧？
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