意大利华人网2025年10月24日编译消息:意大利警方去年成功摧毁了一个庞大的华人地下金融犯罪集团,该组织被指控通过设立“秘密银行”在欧洲范围内进行洗钱和逃税活动,涉案金额高达5亿欧元。目前,共有33名嫌疑人被检方正式起诉。
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此次行动由意大利财政警察(Guardia di Finanza)主导,代号“欧洲洗钱网”(Operazione European Network),在欧洲检察署(EPPO)米兰和博洛尼亚办事处的指挥下执行。行动于去年10月清晨展开,出动了250名警员、80辆警车、一架直升机以及4支警犬现金侦查队,还配备了先进的扫描设备,用于搜查暗格与藏匿空间。
警方指出,这一犯罪网络的总部设在意大利马切拉塔(Macerata)和费尔莫(Fermo)省一带,但其触角遍及整个欧洲。组织主要由华人组成,通过大量虚假公司从中国进口服装和配饰,以绕过关税和增值税审查,再经由希腊、保加利亚等国“洗白”后进入意大利市场,从而逃避超过5亿欧元的税款。
调查显示,这些虚假公司在账面上运作正常,实则不存在任何真实业务。巨额非法现金随后通过所谓的“华人地下银行”系统进行清洗。警方在奇维塔诺瓦马尔凯(Civitanova Marche)、科里多尼亚(Corridonia)和波尔图圣埃尔皮迪奥(Porto Sant’Elpidio)三地发现了秘密的“银行网点”,分别隐藏在一栋别墅、一家旅行社和一家批发商场(Cash & Carry)内。
在这些地下银行,成员们接收需要“洗钱”的现金,再将清洗后的资金交付给客户或通过“钱袋子”送往全国各地,甚至利用虚拟账户将资金转移至中国。为确保交易的隐秘和高效,组织还配备了点钞机和私设金库,用于集中存放现金。客户在取现时,会通过银行转账方式将同等金额汇入该团伙在意大利或海外的账户,团伙则从中抽取一定比例作为手续费。
警方在此次行动中逮捕了33名嫌疑人,其中2人被判处羁押监禁,5人被实施电子脚环居家监控,另有2人须定期向警方报到。同时,警方查封了一家涉案华人餐馆,并冻结了超过2.16亿欧元的资金与资产。
该案的侦查阶段由米兰财政警察金融犯罪调查组发起,历时数月,最终揭露出这条跨境洗钱与逃税网络的完整运作链条。检方表示,这起案件再次暴露出部分“地下金融体系”在欧洲境内的严重风险,目前案件正在进一步审理中。(异域 编译)
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