比缅北还猛！被美盯上的柬埔寨太子集团，竟成洪森家族的摇钱树？

美国那边直接出手，把柬埔寨的太子集团给盯上了，说是史上最大的金融骗局之一。太子集团表面上看是家大企业，搞房地产、金融啥的，可背地里却藏着大规模的诈骗网络，比缅北那些园区还狠，涉及人口贩运、强制劳动和加密货币骗局。关键是，这集团跟洪森家族绑得死死的，成了他们的经济靠山。

太子集团的掌门人陈志1987年生在中国福建，2009年跑到柬埔寨闯荡，起初从小型贸易干起，很快就钻进地产圈子。2015年，他正式搞起太子控股集团，总部搁在金边，业务很快就铺开到30多个国家。

陈志这人挺会来事儿的，很快就拿到了柬埔寨公民身份，还搞到英国、瓦努阿图、塞浦路斯和圣卢西亚的护照，成了多国公民。集团核心业务有三块：太子房地产集团、太子环宇房地产集团和太子银行。

表面上看，这些公司建购物中心、豪华公寓、办银行，看起来像正经生意人，还搞基金会捐款，支持教育和抗疫啥的。可实际上，这些只是幌子，用来掩盖黑活儿。

集团扩张速度快得惊人，从2015年起步，就在柬埔寨大肆圈地，储备了大片土地。金边那些高楼大厦，好多都贴着太子的标签。金融方面，太子银行开张后，很快就吸引储户，集团还涉足博彩和加密矿业。博彩在西哈努克港搞赌场，加密矿场挖比特币，这些业务让集团资产暴增。

到2020年左右，陈志已经成了柬埔寨商界的红人，还被政府封了个“公爵”头衔。说他跟权力层关系铁，那可不是吹的。他先后当过洪森和洪马内的顾问，出访时跟着领导团，帮着出谋划策。集团通过这些关系，拿到不少政策优惠和土地批文，业务越做越大。

但这些光鲜背后，是个巨大的犯罪网络。太子集团在柬埔寨建了至少10个园区，这些地方对外说是工业园或地产项目，实际上是诈骗基地。集团通过网上发假招聘广告，高薪诱骗外来务工者，主要来自越南、中国等地。

一旦人进去，护照就被收走，手机断网，每天被迫干诈骗活儿。管理方式像监狱，围墙高筑，带铁丝网，保安24小时巡逻。不听话的就挨打，甚至有酷刑记录。美国检察官说，他们有陈志本人持有的照片证据，显示打人和折磨场面。

诈骗主要是“杀猪盘”，就是先在社交软件上套近乎，假装谈恋爱或推销投资，然后骗人转加密货币到假平台。受害者遍布全球，美国就有上千人，损失几十亿美元。集团每天收入据说高达3000万美元，陈志自己吹嘘过这个数字。

赃款怎么洗白？这也是集团的强项。先通过博彩业务和矿场混淆资金来源，黑钱跟合法收入搅和一起。然后转到上百家离岸空壳公司，这些公司注册在中国香港、新加坡、中国台湾等地，没啥实际经营，就用来过水。

资金再用来买奢侈品、房产啥的，比如伦敦的豪宅和办公楼。整个网络涉及跨国洗钱，规模巨大。美国财政部说，这是东南亚最大的跨国犯罪组织之一。比缅北猛的地方在于，缅北那些园区多是散兵游勇，太子集团却有企业外壳，还跟政府高层挂钩，运作更系统化。

洪森家族在柬埔寨掌权几十年，太子集团从一开始就跟他们贴近。集团捐款支持执政党项目，比如乡村教育和基础设施，还赞助官方活动。陈志通过这些，成了洪森和洪马内的顾问，帮着推动经济政策。外界都说，太子集团是执政党背后的金主，换来的是保护伞。

洪森家族从集团项目中拿分成，比如地产开发和博彩分成。这些钱成了家族的摇钱树，帮助维持权力。集团在西哈努克港的赌场和港口项目，就有政府背书。联合国报告指出，柬埔寨的诈骗行业跟高层有牵连，太子集团就是典型。陈志的公爵头衔和顾问职位，都是通过这些关系搞到的。没有洪森家族的庇护，集团不可能建那么多园区，还公开运作。

美国为什么突然出手？因为诈骗波及美国受害者太多。2025年10月14日，纽约东区法院公布起诉书，指控陈志电汇欺诈和洗钱阴谋，一旦定罪，最高40年监禁。同一天，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布制裁，针对太子集团的146个目标，包括128家公司和18名个人。

这些实体散布在柬埔寨、中国香港、新加坡、中国台湾等地。英国马上跟进，冻结陈志在伦敦的资产，包括一套价值1200万欧元的住宅、一栋1亿欧元的办公楼，还有多套公寓，总共19处房产，价值高达1.3亿英镑。韩国也动起来了，银行冻结了与太子集团相关的910亿韩元，大概6600万美元，还在考虑额外制裁。

最重磅的是美国没收的比特币。司法部扣押了约12.7万枚比特币，价值150亿美元，这是历史上最大规模的加密货币扣押。这些币来自诈骗所得，陈志控制的钱包私钥在美国手里。调查显示，集团通过布鲁克林的一个网络，骗了纽约250多名受害者，几百万美元。

整个行动是美英联手，目标是切断诈骗网络的资金链。联合国估计，柬埔寨有10万人被迫干诈骗活儿，缅北有12万，泰国、老挝和菲律宾也有几万。太子集团的园区是其中最臭名昭著的，涉及灭口案，比如2023年一个中国受害者被杀。

事件曝光后，太子集团集团先发声明否认指控，说一切合法，但很快就删了。太子银行出现挤兑，储户慌了，蜂拥取款，银行系统一度瘫痪。陈志赶紧辞去董事长职位，让别人顶上，试图稳住局面。但集团业务大受冲击，员工离职，园区开始关闭。

柬埔寨政府表态小心翼翼，内政部发言人说，太子集团在国内是合法企业，授予陈志国籍符合程序。如果收到正式司法请求，他们愿意配合，但目前没对陈志或集团提起任何指控。这话听着中性，其实是在护着自家地盘。陈志现在下落不明，他的多国护照让引渡变复杂，司法追捕估计得拖好一阵。