卫星化学召开第五届董事会第十二次会议 审议通过第三季度报告及续聘会计师事务所等多项议案

来源：新浪财经-鹰眼工作室

10月25日，卫星化学（002648）发布第五届董事会第十二次会议决议公告。会议于10月24日以现场结合通讯表决方式召开，9名董事全部出席，审议通过了2025年第三季度报告、修订公司章程、续聘会计师事务所等五项议案，其中两项议案需提交股东大会审议。

会议召开情况

本次董事会会议通知于10月19日以邮件方式送达全体董事，会议由董事长杨卫东主持，监事及高级管理人员列席。会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，表决过程合法有效。

重点议案审议结果

议案名称表决结果需提交股东大会《2025年第三季度报告》同意9票，反对0票，弃权0票修订《公司章程》及附件同意9票，反对0票，弃权0票修订《审计委员会工作细则》同意9票，反对0票，弃权0票续聘会计师事务所同意9票，反对0票，弃权0票召开2025年第一次临时股东大会同意9票，反对0票，弃权0票

议案详情解读

1. 第三季度报告披露
   公司董事会确认2025年第三季度报告内容真实准确，不存在虚假记载。报告已同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网，投资者可查阅详细财务数据及经营情况。

2. 治理结构优化
   会议审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，旨在进一步完善公司治理体系。相关修订需经市场监督管理部门核准，并提交股东大会审议。同时，《审计委员会工作细则》的修订将强化审计监督职能。

3. 会计师事务所续聘
   为保持审计工作连续性，公司拟续聘会计师事务所，该事项需提交股东大会表决。公司审计委员会已对此出具同意意见，认为续聘事项符合相关规定。

4. 临时股东大会安排
   董事会决定于11月10日14:30召开2025年第一次临时股东大会，审议上述需提交的议案。会议地点为公司201会议室，具体参会方式及股权登记日等信息将另行公告。

备查文件

本次会议决议及审计委员会相关文件已作为备查文件披露，投资者可登录巨潮资讯网查询详细内容。卫星化学表示，将严格按照监管要求推进后续工作，保障股东合法权益。

（完）

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