
轰动新加坡的洗钱案,又有人被判刑。这次轮到花旗银行前理财经理王某某。
他在协助转移非法资金、伪造文件、删除证据等方面“帮了大忙”,最终被判 24个月监禁 —— 也是目前此案中刑期最长的人。
检方原本要求 24~30 个月,辩方希望 7~11 个月。法官最终采纳了检方的建议。
虽然王某某本人没直接拿到黑钱,但他明知程序违法仍伪造材料,属于严重违背职业操守。
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图源:海峡时报
他今年才 28 岁,原本拿到去剑桥读研的录取,现在不仅失去了学业,还要在服刑后被遣返回中国。
震惊新加坡的“30亿洗钱案”
这起案件最早在 2023年8月 被揭发,当时警方突袭多处豪宅、别墅和公寓,一共逮捕了10名富豪。
警方查获的资产让整个新加坡都震惊:
有上百套豪宅、十几辆豪车、数百个奢侈品包、现金、金条、比特币钱包……总值高达 超过30亿新币!
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他们利用新加坡公司、房产和银行账户来洗钱,把“黑钱”变成“合法财富”。
案件曝光后,10人陆续被判刑13到17个月,刑满后全数被驱逐出境。
这起案件也让全球金融界意识到:即使是监管最严格的新加坡,也可能成为黑钱的“安全港”。
银行监管风暴继续扩大
另一名银行家、前瑞士宝盛(Julius Baer)客户经理刘某,将在周五认罪。
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他被指曾帮一名涉案富豪伪造中国税务文件,用来开设瑞士账户(后来没成功)。刘某曾在宝盛工作,后来跳槽到高盛,现在也已经离职。
这两人是整个 新加坡30亿洗钱案 中,唯一被起诉的银行从业者。
余波未平:银行罚款、监管收紧
截至目前,这些涉案人员已经陆续被判刑并驱逐出境。
而银行方面也被波及——
花旗银行被罚 260 万新币、宝盛被罚 240 万新币,都被金管局要求整改反洗钱漏洞。
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这起案件让外界再次质疑:
在“吸引全球富人资金”的同时,是否真的准备好防范黑钱流入?
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