广东
轰动新加坡的洗钱案，又有人被判刑。这次轮到花旗银行前理财经理王某某。
他在协助转移非法资金、伪造文件、删除证据等方面“帮了大忙”，最终被判 24个月监禁 —— 也是目前此案中刑期最长的人。
检方原本要求 24～30 个月，辩方希望 7～11 个月。法官最终采纳了检方的建议。
虽然王某某本人没直接拿到黑钱，但他明知程序违法仍伪造材料，属于严重违背职业操守。
图源：海峡时报
他今年才 28 岁，原本拿到去剑桥读研的录取，现在不仅失去了学业，还要在服刑后被遣返回中国。
震惊新加坡的“30亿洗钱案”
这起案件最早在 2023年8月 被揭发，当时警方突袭多处豪宅、别墅和公寓，一共逮捕了10名富豪。
警方查获的资产让整个新加坡都震惊：
有上百套豪宅、十几辆豪车、数百个奢侈品包、现金、金条、比特币钱包……总值高达 超过30亿新币！
他们利用新加坡公司、房产和银行账户来洗钱，把“黑钱”变成“合法财富”。
案件曝光后，10人陆续被判刑13到17个月，刑满后全数被驱逐出境。
这起案件也让全球金融界意识到：即使是监管最严格的新加坡，也可能成为黑钱的“安全港”。
银行监管风暴继续扩大
另一名银行家、前瑞士宝盛（Julius Baer）客户经理刘某，将在周五认罪。
他被指曾帮一名涉案富豪伪造中国税务文件，用来开设瑞士账户（后来没成功）。刘某曾在宝盛工作，后来跳槽到高盛，现在也已经离职。
这两人是整个 新加坡30亿洗钱案 中，唯一被起诉的银行从业者。
余波未平：银行罚款、监管收紧
截至目前，这些涉案人员已经陆续被判刑并驱逐出境。
而银行方面也被波及——
花旗银行被罚 260 万新币、宝盛被罚 240 万新币，都被金管局要求整改反洗钱漏洞。
这起案件让外界再次质疑：
在“吸引全球富人资金”的同时，是否真的准备好防范黑钱流入？
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
