“和珅跌倒”，美国吃饱！柬埔寨电诈巨鳄价值1000亿比特币被没收

10月16日消息，近期一则消息震惊币圈， 美国财政部将柬埔寨太子集团 （Prince Group）认定为跨国犯罪组织，并对其 146名成员实施全面制裁。

同时， 美国司法部指控 太子集团 董事长 陈志涉嫌电信诈骗和洗钱，并没收了该集团大约 127271 枚比特币（目前一枚比特币11万美元）， 价值约140亿美元，大约1000亿人民币。还有报道称，陈志不止有12万比特币，其实有22万枚比特币。

而这家跨过犯罪集团的金额来源很多来自电诈，团伙成员通过社交软件联系受害者，嘘寒问暖、培养感情，等受害者相信后，引导受害人将加密货币转移到指定账户，然后瞬间被掏空。

电诈范围来自全球，据报道，过去几年美国因网络投资诈骗造成的损失持续上升，总额超过 166 亿美元。但是，网友则评论称，被骗的大多数是中国人（没有数据支撑），而美国本次没收后，尚未公布下一步资金去向。

根据公开报道，这家跨国电诈集团——柬埔寨太子集团， 自2015年左右以来， 陈志 一直担任太子集团的创始人兼董事长，该集团在30多个国家/地区经营数十家商业实体。

美国财政部提供的信息显示，陈志今年38岁，1987年12月出生于中国福建省，手握英国和柬埔寨双重国籍， 对外宣称自己是搞房地产、金融和消费服务的 “ 商业精英 ” 。

表面上， 陈志是一个大善人、慈善家， 积极 投身柬埔寨社会公益事业，为 优秀学生提供奖学金，甚至还拿到了勋爵爵位。但实际上，妥妥的一人间恶魔。

据报道，太子集团从一系列跨国犯罪中获利，包括性勒索（一种通常向未成年人索要色情材料并最终勒索的欺诈行为）、洗钱、各种欺诈和敲诈勒索、腐败、非法网上赌博以及大规模贩卖、酷刑和勒索奴役工人，以进一步在柬埔寨实施至少十个诈骗团伙。

更为残酷的是，诈骗者本身经常也是人口贩运的受害者和强迫劳动的受害者。他们遭受绑架者野蛮的控制手段，包括身体虐待、隔离、限制行动、任意罚款和收费、性剥削威胁以及没收个人文件和电子设备。

司法部文件指出，有数百人被诱骗或贩运至柬埔寨，被迫在诈骗园区从事加密投资骗局。他们被没收护照、限制人身自由，并在拒绝服从时遭受暴力威胁甚至殴打。

美国检方形容，这个犯罪网络“是现代奴役与高科技诈骗的结合体”，其运作规模之大、控制手段之残酷，远超此前已曝光的东南亚“杀猪盘”集团。

在这种犯罪活动中，诈骗者本身经常也是人口贩运的受害者和强迫劳动的受害者。他们遭受绑架者野蛮的控制手段，包括身体虐待、隔离、限制行动、任意罚款和收费、性剥削威胁以及没收个人文件和电子设备。

根据报道，其成员来自中国重庆市、香港和台湾地区，以及新加坡、英国、柬埔寨、帕劳等国，多为华人。

美国财政部表示，对于太子集团及相关组织的涉案人员，其在美国境内或由美国人持有或控制的所有财产及财产权益均被冻结，并必须向外国资产控制办公室 (OFAC) 报告。此外，任何由一名或多名被冻结人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上的实体也将被冻结。

更为疯狂的是，陈志曾于2010年与柬埔寨首相洪森会面，并通过太子集团旗下的太子地产积极参与金边、西哈努克等地的知名地产开发，其中包括太子广场中心、太子现代广场、太子IT大厦、太子城市中心等。而且，陈志通过捐款还拿到了柬埔寨国王颁发的勋爵。

随着事情发酵，柬埔寨内政部发言人杜索卡澄清声明说，柬埔寨副总理兼内政部长苏速卡从未涉及任何电信诈骗犯罪，且与太子集团及陈志毫无关联，相关指控纯属捏造。

除了美国吃饱，英国也跟着喝了汤， 直接冻结了陈志在伦敦的 19 处房产，总价值超过 1 亿英镑。其中一处北伦敦豪宅，光市值就有 1200 万英镑，换算成人民币差不多 1.1 亿元。

不过，目前，这位“人间恶魔”的 陈志还没被抓到，若包括电信诈骗共谋与洗钱共谋等罪名成立，他或面临最高可达 40 年的刑期。

本文综合自社区平台、北美商业见闻、凤凰网