2024年,中国公安部公布了一条消息,说缅北有个叫刘家的团伙被正式起诉了,这可不是一般的诈骗或偷盗,而是一个挂着公司名头的犯罪组织,他们叫“福利来集团”,一年骗了26亿,赌钱流水超过80亿,刘正祥负责运营,刘正琦负责招人,刘正茂管钱,他们分工清楚,像正经公司那样做事,干的却全是违法的勾当。
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这个团伙不靠打打杀杀过日子,他们买下东城一大片地,酒店、公寓、赌场全归他们管,诈骗公司想进来干活,行,先交一百万一个月的租金,他们还开担保公司,专门帮人从国内偷渡过来,蛇头带人到了,他们安排住处和工作,人一进园区就被盯死,哪也去不了,整个流程像流水线,一个环节扣着一个环节,没人能轻易脱身。
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他们的钱怎么洗,办法多的是,拿赌场的账单当收入,水电费发票也能抵账,有人觉得洗钱比洗车还容易,黑钱变白钱,往房产里投,往娱乐行业里塞,看着是正经生意,可每一分钱都沾着受害者的血,专案组查到的时候,连会计都愣了,这哪是犯罪团伙,分明是个有财务体系的黑色公司。
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刘家没当官,却比谁都懂怎么使劲儿,花钱请缅甸退下来的官员当顾问,晚上请客吃饭,最少五万起步,包间里。
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