免费的往往是最贵的！警惕！这11个项目涉嫌传销、诈骗、洗钱

近年来，一种披着“国家秘密项目”“民族大业”外衣的诈骗活动在暗处滋生蔓延，其名“民族资产解冻”。此类骗局往往虚构历史渊源，编造动人故事，声称有巨额民族资产流落海外或被历史封存，需募集小额资金用于“解冻”，并承诺事后给予参与者高额回报。

诈骗分子利用部分群众对家国历史的情感认同以及对财富的渴望，通过伪造公文、虚构权威身份等手段层层包装，构建起一个看似宏大而正义的谎言迷宫。

1、套牌的“中数汇财”APP

民族资产解冻类诈骗。一个宣称免费给追梦人发钱的平台，说10月6日（今天）要发钱，很多人点击提现，却提示要“捐款”才可以获得提现资格，很多痴迷者纷纷交钱等待，一些理想的人已经觉察到，这是骗子已经露出“獠牙”开始进行收割“韭菜”。

8月21日，突然一个宣称给追梦人发放功臣补偿金的项目横空出示。宣传无需投资一分钱，实名注册即可登记下发款项，需要参与者每天听课，学习。

免费的往往是最贵的，这就话虽然很多人都明白，但当有免费项目的时候，很多中老年人抱着试一试的态度纷纷尝试，在骗子长期的洗脑下沉迷其中。

骗子打着捐款的名义，让参与者缴纳费用，进行收割韭菜。

2、“sollong索隆”

虚拟货币质押挖矿诈骗。网友反馈，一个名为“索隆”的虚拟货币理财项目只能入金，无法提现。该项目打着质押挖矿的旗号，引诱参与者进行投资。可到期后，进行提现发现，只能变成“USDL”币，这个币没有任何价值。

所有币种质押后，划转出来都是尾后加了个L，比如usdt划出来是usdl，ⅹrp划转出来是XRPL，平台利用技术强制转换了币本质，用户从交易所买入质押的币有可能也被洗空，留的假挖数据。

3、套牌的“智赢融租”APP

不法分子冒充香港某公司的名义，制作散布涉诈APP，打着设备融资租赁的旗号，推出“万能超声加工中心”“超声加工中心”“通用加工中心”“半导体整装加工中心”“数控多功能立式磨床”等高额返利理财项目。

据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，收款账户为第三方个人、公司、虚拟货币交易，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗、洗钱等违法行为。

4、虚构的“绿途”APP

不法分子冒充“碳达峰工作组”的名义，制作散布涉诈APP，打着“碳达峰、碳中和”的旗号，虚构推广“绿途币”“新能源基础普及工程”“西电东送传输工程”“海洋能源开发工程”等高额返利理财项目。

该项目只能通过第三方链接下载，收款账户第三方个人、公司，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗等违法行为。

5、虚构的“人民资产”APP

6、套牌的“健龙飞天-云家”APP

不法分子冒充云数贸张健的旗号，制作散布涉诈APP，声称实名注册即可获得10万原始股、529万云家项目退款费用，每天签到、发展下线可领钱现金。

据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，带病毒。

7、虚构的“YSM银行”APP

6、虚构的“数字钱包”APP

不法分子冒充“发改委、财政部”等名义，宣称打造“国家级数字金融工具”，制作散布涉诈APP，声称以解决“追梦人资金滞留”问题。实名注册即可获得5万元惠民补贴金，每天签到可获得补贴金。同时推出“惠民宝”高额返利理财项目。

据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，采用传销模式发展下线，收款账户为第三方个人，涉嫌非法收集个人信息，诈骗等违法行为。

7、虚构的“医健颐聊”

8、套牌的“政企”APP

不法分子冒充“中国政企合作基金会”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目实施诈骗。

中国政企合作基金会公司虽然多长发布声明，但骗子通过设置“工作室”、境外聊天软件洗脑等方式行骗。

9、江苏句容“连锁经营”69800传销

模式：该传销组织“资本运作”“连锁经营”打造橄榄型社会的旗号，鼓吹投资69800元加入该组织，采用五级三阶制的模式，出局可以获得1040万元的回报。

今年8月份，句容多部门开展打击传销行动，抓获36名涉嫌传销人员，随后该传销组织从句容市区搬迁到宝华镇继续行骗。

10、河北武汉“自愿连锁经营业”129200传销

模式：该传销组织打着“自愿连锁经营业”“阳光工程”“国家项目”等旗号，以旅游、介绍工作、网恋交友等名义将人骗至武汉进行洗脑，鼓吹投资39份129200元加入该组织，次月返回3.9万元，采用五级三阶制模式，出局可以获得1400万元的回报。

11、宁夏“人力资源双向扶贫”33500传销

模式：该传销组织打着“西部大开发”“人力资源双向扶贫”“国家项目”等旗号，鼓吹投资33500元加入该组织，出局可以获得300万元至500万元的回报。

温馨提示：投资理财请选择正规渠道，勿轻信“高回报、零风险”宣传，守住钱袋子，远离诈骗陷阱！

特此声明

本文所述项目，均指向境外诈骗性平台及国内虚假注册的空壳公司，且均基于已观察到的风险特征进行警示。其名称很可能与国内合法注册、持有正规商标的企业巧合同名，但二者绝无关联。此内容不构成对任何正规企业商誉的侵害，旨在提高公众防范意识。具体项目定性以相关监管部门最终调查结果为准。请相关公关机构在承接此类业务时务必审慎评估风险，避免卷入潜在法律纠纷。

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