广东
柬埔寨诈骗集团肆虐，美国与英国联手打击，歼灭了超大型的柬埔寨跨国诈骗集团，以涉嫌洗钱、电汇诈骗以及强迫劳动从事“杀猪盘”等重罪起诉华人首脑、“太子集团控股”（Prince Group）的创办人陈志（Chen Zhi，音译）。司法部并没收价值约150亿美元的比特币，创下美国查扣金额最高纪录。
美国政府指，38岁陈志是中国移民，出生于福建，已放弃中国国籍，改为入籍柬埔寨，亦拥有英国国籍。
美司法部指，陈志出任董事长的“太子集团”在柬埔寨各地经营诈骗园区，并强迫被拘禁的人参与称为“杀猪盘”的加密货币投资诈骗，从美国等地的受害者窃取数十亿美元。
▲美司法部没收价值约150亿元的比特币，创下美国查扣金额最高纪录。 路透社
陈志虽然并未落网，不过司法部寻求法院同意后，已经查扣“太子集团控股”大批资产，并没收陈志诈骗所得的约值150亿美元的比特币。
英国亦冻结其伦敦19个房产，总值逾1.3亿英镑，包括陈志在2020年以近1亿英镑在伦敦购入的办公大楼，及一座价值1200万英镑的豪宅。
根据英美公开资料，陈志于香港直接或间接控制10间公司，其中包括两家在港上市企业致浩达控股（01707.HK）及坤集团控股（00924.HK）。
▲在太子集团网站内，陈志的简介。 princeholdinggroup.com
此外，美国财政部，已对“太子集团控股”的146个相关目标实施制裁，包括3名台湾女性，以及9间在台湾登记的公司，包括博居贰、台湾太子不动产（Taiwan Real Estate Investment）、澄硕、迈羽、鸣湾、联凡、联凡贰、睿督、博居。
根据公开资料，这9家企业的法人代表都是新加坡商人，负责人为林姓人士。9间公司的地址都位于台北市大安区豪宅，其中博居贰的地址竟设在台北市顶级豪宅。
编辑 | 陈彬
终审 | 潘凌燕
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