上海
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蓝鲸新闻10月13日讯，近日，中国人民银行广元市分行发布了罚单，剑指旺苍农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。
罚单显示，旺苍农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实包括：违反金融统计管理规定，违反账户管理规定，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
针对上述行为，中国人民银行广元市分行对其作出警告，并处以130.5万元罚款。
此外，时任旺苍农村商业银行股份有限公司副行长刘某，因对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为负有直接责任，被处以4万元罚款。
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