北京
为提升员工反洗钱业务能力，规范业务操作流程，防范反洗钱风险，近日，农发行大厂支行组织开展反洗钱知识专题培训，支行全体员工参加培训。
此次培训内容紧密结合当前反洗钱工作形势与政策要求，涵盖最新反洗钱法律法规、可疑交易识别技巧、客户身份识别流程、反洗钱案例分析等方面。通过PPT讲解、视频演示、案例剖析等形式，详细解读了《中华人民共和国反洗钱法》修订要点，介绍了“洗钱犯罪新趋势”“可疑交易特征”等内容，重点讲解了如何在开户、贷款、结算等业务中落实客户身份识别、大额交易与可疑交易报告等反洗钱义务。
培训过程中，还设置了互动问答环节，员工们围绕日常工作中遇到的反洗钱问题积极提问，专家逐一解答，进一步加深了员工对反洗钱知识的理解与掌握。
培训结束后，该行组织反洗钱知识测试，检验培训效果，测试合格率达100%，大部分员工取得优异成绩。
大厂县支行行长强调，反洗钱是金融机构的重要责任，全体员工要以此次培训为契机，进一步强化反洗钱意识，熟练掌握反洗钱业务技能，在日常工作中严格落实反洗钱规定，规范业务操作，切实筑牢反洗钱风险防线，保障支行合规稳健运营。（臧泽宇）
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