湖北
近日，中国邮政储蓄银行巴东县乾峰广场支行柜员在办理业务过程中，凭借高度警觉性和专业素养，成功识别并拦截一起疑似诈骗的转账交易，为客户熊女士保住7500元资金。
事发当日，客户熊女士来到该支行要求办理转账业务。柜员例行问询时，熊女士称需向"朋友"转账，并询问是否因账户限额无法操作。交流中，柜员发现其对收款人身份描述前后矛盾，时而称是"朋友"，时而又说是"哥哥"，这一异常情况立即引发警觉。
柜员通过进一步了解，发现其存在多次向不同账户转账的记录，熊女士解释称：“这是在欧易上挣的钱，换算U币的，就是炒股”，但无法提供收款人准确行号和手机号，仅通过欧易平台聊天界面与对方沟通。结合虚拟货币交易易被诈骗利用的特点，柜员初步判断熊女士可能正遭遇诈骗。
网点立即启动警银联动机制，迅速联系当地公安机关。经警方核实，该交易涉嫌诈骗风险较高。在银行与警方的联合劝阻下，熊女士最终放弃转账，资金得以保全。事后，银行工作人员为其普及防诈知识，警示陌生平台投资及高收益承诺的风险。
中国邮政储蓄银行巴东县乾峰广场支行负责人表示，此次成功拦截得益于常态化员工培训和高效警银协作机制。银行将持续强化风险防控，守护客户资金安全，同时呼吁公众警惕不明转账与虚拟货币交易风险。
警方同步提醒：虚拟货币交易具有隐蔽性和高风险性，极易被诈骗分子利用。市民应通过正规金融机构投资，切勿轻信陌生平台所谓“高收益、低风险”的承诺，遇可疑情况及时向银行或公安机关求助。
| 来源 : 云上恩施
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