雅安这个团伙洗钱五十多万，二十多人被抓！

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信息来源：雅安市融媒体中心

茶楼里，一场看似普通的“现金兑换”刚刚完成。顾客扫码付款，老板点清现金递出，整个过程不过几分钟。然而，老板听到的手机收款提示音，背后连接的却并非眼前顾客的账户，而是远在境外的诈骗窝点。他未曾料到，自己的收款码，已成了一条洗钱链条上的关键一环。

近日，雅安公安成功侦破一起新型“扫码套现”洗钱案件，抓获以郑某、陈某、徐某为首的犯罪嫌疑人20余名，初步查明涉案金额达50余万元。该团伙以茶楼打牌需“兑换现金”为幌子，利用商户收款二维码为境外诈骗团伙转移赃款，作案足迹遍布川渝多地。

PART.01

“回乡创业”走歪路 织就洗钱网络

案件的突破口始于主犯郑某的“回乡”。2024年，从境外诈骗窝点返回家乡雅安荥经县的郑某，并未打算安分守己，反而一心想着利用“经验”继续“挣快钱”。他很快找到了曾有违法犯罪前科的陈某、徐某，三人一拍即合，开始密谋“生财之道”。

经过一番谋划，他们通过特定网络平台，与一个境外诈骗集团搭上了线。

该集团正招募境内“洗钱”团队，任务就是接收国内电信诈骗受害人的资金，通过取现方式转移至境外，从而“洗白”赃款。境内团队则可按比例抽取高额佣金。

利令智昏之下，郑某三人共同出资万元向境外集团缴纳了“保证金”，并上传了个人身份信息，随即开始在荥经县物色、召集包括无业人员宋某在内的十余名下线，替境外诈骗团伙洗钱牟利。

PART.02

茶楼里的“快钱”交易 二维码秒变洗钱工具

自2024年底起，荥经县及周边地区的一些茶楼里，出现了一些“特殊”的顾客。以宋某等人为代表的团伙成员，频繁出入茶楼，以“打牌需要兑换现金”为由，向茶楼老板提出请求：扫描老板的收款二维码进行“转账”，然后要求老板支付等额现金。

表面上看，这是一手转账、一手换钱的正常交易。茶楼老板看到收款到账提示后，便放心地将现金交给了对方。然而，他们收款码收到的钱，并非来自眼前的“顾客”，而是远在境外的诈骗分子直接转来的、国内受害人的被骗资金。商户的收款账户，在不知不觉中成了诈骗资金流转的关键一环。

一旦拿到现金，宋某等人便迅速找借口离开茶楼，将套取的钱款统一上交给团伙头目郑某。据雅安警方侦查，宋某等10余人按照套现金额的20%获利，而郑某、陈某、徐某等则按照套现金额的10%抽取佣金。

PART.03

流窜作案难逃法网 警方出击一网打尽

“好景不长”，一段时间后，荥经县公安局陆续接到多家茶楼老板的报警，同时也收到外地公安机关的协查通报：本地多家茶楼的收款码及其绑定的银行账户因涉及诈骗资金流入而被冻结，导致无法正常营业，商户损失惨重，苦不堪言。

警方调查发现，该团伙反侦查意识较强。主犯曾明确要求下线成员“打一枪换一个地方”，在同一茶楼绝不久留，作案时间控制在半小时内，企图以此规避打击。在雅安地区作案后，该团伙又流窜至绵阳、成都、重庆、乐山、眉山乃至甘孜等地，疯狂作案50余起。

面对狡猾的罪犯，荥经县公安局刑事侦查大队展开了缜密侦查。通过细致研判，警方逐步摸清了以郑某、陈某、徐某三人为核心的犯罪网络结构。在掌握充分证据后，组织精干力量展开集中收网行动，先后将包括宋某在内的十余名主要“车手”抓获归案。

随后，警方顺藤摸瓜，通过审讯深挖，又揪出另外十余名参与作案的同伙，最终成功抓获涉案人员20余名，将该洗钱团伙彻底“团灭”。目前，该案已移送荥经县人民检察院审查起诉。

警方郑重提示

护好“收款码”：商户务必妥善保管自己的收款二维码，切勿随意拍照发给陌生人或允许他人近距离拍摄。

警惕“异常换现”：对任何以“打牌、办事”等为由，提出通过扫码转账方式兑换大量现金的行为要保持高度警惕，尤其是对方愿意支付额外“手续费”时，需核实其身份和资金来源，天上不会掉馅饼。

核对转账信息：收款时注意查看转账方的实名信息，若发现转账人与在场人员不符、金额异常且行为可疑，应果断拒绝交易，并第一时间报警。

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