江苏
现代快报讯（通讯员 王志成 陈明 记者 庄剑翔）2024年年底至2025年年初，有多名投资者报警称，自己的投资金不翼而飞。经过深入调查，一起投资诈骗案件浮出水面，其中，左某等8人以公司采购员工福利为名，大量购买超市购物卡，帮助转移投资诈骗资金的犯罪行为也随之暴露。近日，仪征市检察院以左某等8人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉。
2025年初，扬州、仪征以及泰州、甘肃兰州等多家超市迎来了“大客户”——左某等几人带着企业营业执照、委托书等相关材料来到超市，称需要购买数万元的购物卡。此时恰逢春节前，正是公司采购购物卡作为员工福利发放的高峰期。数家超市均售卖给左某等人单笔5万元至10万元的购物卡。
由于购物款直接由左某等人提供的对公账户打入，超市方面也并未起疑。他们不知道的是，这些钱其实是诈骗所得。
不过，诈骗行为很快引起了警方的注意，通过对诈骗团伙的调查，警方顺藤摸瓜挖出了左某等8名“中介”和“跑分者”。
经查，这些购买购物卡的资金，是诈骗分子在网上以“有内幕消息”“炒股稳赚不赔”等话术，骗取数十名受害者得来的。而为了洗白这些诈骗款，犯罪分子通过中介刘某找到了左某等人，指挥他们带着非法途径办理的材料和对公账户信息，前往超市将钱“洗”成购物卡。
早在2025年1月，这个8人团伙就开始了第一次作案。何某负责传递上游犯罪分子的信息，左某则作为“老前辈”，带着其他几人前往扬州、泰州、兰州等地买卡。购物卡到手后，何某又负责将卡的账号密码发送给上游，达到洗白的目的。几人分工明确，且还有着相互监督的机制，每次作案完成后，都能获得数千元的回扣。
经过数次的“洗白”，左某8人帮助犯罪分子转移投资诈骗资金高达172万余元，几人非法获利5.5万余元。
近日，仪征市检察院以左某等8人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉。案件在进一步办理当中。
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