上海
据知情人士对媒体透露，全球最大的加密货币交易所币安控股有限公司（Binance Holdings Ltd.）正与美国司法部接近达成一项潜在协议，或将取消此前43亿美元和解协议中的一项关键监管要求，即由外部机构持续监察其合规情况。
据报道，美国联邦检察官正在与币安商谈是否取消外部合规监察员（compliance monitor）的要求。媒体分析称，若最终取消，将成为美国司法部近期放松企业监管趋势的最新举动。此前，自拜登政府任命的一些监察员已被撤销，司法部正在整体调整对“外部监察”的态度。
币安曾在2023年支付43亿美元罚款，与美方达成和解，这笔罚款是美国历史上最大一笔企业罚款之一。此后，币安一直努力争取美国当局的信任。
币安创办人赵长鹏曾在协议中认罪，并服刑四个月。他在今年5月的播客节目中透露，正寻求特朗普的赦免。据媒体报道，币安也参与了World Liberty Financial Inc发行的稳定币开发，而这家公司是特朗普家族的业务之一。
司法部目前尚未就是否取消监察员作出最终决定。原本的监察协议为期三年。即使取消外部监察，币安可能仍需加强合规报告，才能获得司法部的批准。
外部监察或将放松
媒体称，司法部正在评估是否放弃对部分公司设立外部监察员的要求。此前，一些公司抱怨这类监督措施既昂贵又影响业务正常运作。
长期以来，司法部将“监察员”视为防止企业再次违法的重要工具，适用于行贿、洗钱等多种违规行为。今年早些时候，司法部刑事司新任负责人Matthew Galeotti在一份备忘录中表示，虽然监察机制在减少“再犯”方面确有成效，但“它们也可能带来高昂成本，干扰企业正常经营。”
据法庭记录，司法部已经提前终止了拜登政府任内为三家公司指定的监察协议。例如，司法部决定不再要求Glencore Plc旗下两个子公司接受外部监察。该公司年报显示，这两个子公司在2023至2024年因监察产生的总成本高达1.42亿美元。
其他两家公司，如英国银行NatWest Group的一家子公司和军舰制造商Austal USA，则以“加强合规报告”取代了原本的外部监察要求。
币安的双重监察
币安原本在认罪协议中同意接受两个独立监察员的监管，一个来自司法部，另一个则来自美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）。目前FinCEN指派的监察员仍在履职。4月曾有媒体报道，币安曾试图说服财政部取消其和解协议中的监察要求。
值得注意的是，加密行业曾在上次大选中为特朗普提供大量政治捐款，并资助了一批支持加密开放政策的国会议员。特朗普就任总统后，任命了多位对加密货币持友好态度的联邦监管官员，并通过了一些加密行业多年来力推的行政令，如为加密公司提供银行渠道等。在特朗普任内，美国证券交易委员会（SEC）也暂停或中止了多起针对加密公司的调查，包括币安。
不过，司法部并未取消所有公司的外部监察。例如，多伦多道明银行（Toronto-Dominion Bank）的一家美国子公司成为第一家因洗钱阴谋罪而认罪的美国银行后，司法部仍决定保留其监察员。
另一家涉案公司Balfour Beatty Communities LLC原本的监察协议将于今年9月到期。司法部近日表示，将该期限延长至2026年6月，以便有更多时间测试其内部控制和合规计划。该公司于2021年承认曾欺诈美军。
波音案例引发关注
“外部监察”一度成为司法部与波音公司案中的争议焦点。司法部原本在一项与波音的认罪协议中要求设立独立监察员，原因是两起737 Max坠机事故。但一位德州法官因“监察员遴选标准涉及多元化和包容性”而驳回了协议。
今年5月，司法部和波音宣布达成临时协议，允许波音避免刑事起诉，并改为配合一名“合规顾问”工作，而非设置具有强制认证权的独立监察员。
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