山东
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近日，长清区支行聚焦金融风险防控核心，全面启动员工异常行为排查专项工作，通过构建多维度、立体化排查体系，精准识别潜在风险点，切实强化员工行为管理，为支行稳健运营筑牢 “防火墙”。
此次排查工作打破单一核查模式，整合多项关键举措形成监管合力。在信用状况核查方面，支行通过调取员工征信报告，细致分析信贷记录、还款情况等核心指标，全面掌握员工个人信用状况，从源头防范因信用问题引发的履职风险。针对涉法涉诉隐患，支行联动相关部门核查员工被执行信息，重点排查是否存在债务纠纷、司法判决等影响岗位履职的情况，确保员工队伍廉洁合规。
同时，支行严格调阅员工出入境记录，精准掌握外出时间、目的地等动态信息，强化对员工境外活动的监管，杜绝违规出境行为。在利益冲突排查环节，支行系统检索员工投资持股、兼职任职等信息，重点核查是否存在与银行业务相关的利益输送、兼职违规等问题，进一步规范员工执业行为。
据悉，长清区支行将以此次排查为契机，建立员工异常行为动态监测长效机制，定期开展复盘检查，及时处置排查发现的问题，持续夯实风险防控基础，为区域金融稳定发展提供坚实保障。
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