
近日
青浦刑侦支队反诈专班
接上海农商银行长三角分行来电称
一名卫姓男子至该行柜台
办理大额现金取现业务
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在办理过程中
银行工作人员发现
卫某从未在本市办理过业务
且账户开户时间短
交易行为异常
该男子在面对资金用途时
神色紧张、应答含糊
无法合理解释资金去向
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接到线索后
刑侦支队立即会同徐泾派出所
赶赴银行核查
经初步调查
卫某此前通过网络平台
应聘所谓“取现”工作
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在明知该行为
涉嫌违法犯罪的情况下
仍受高额报酬驱使
近期专门来沪
从事非法取现活动
充当诈骗团伙的“取现手”
负责开设银行账户接收赃款
并通过取现转移资金
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通过进一步侦查
民警发现卫某取现时
另有同伙柳某在旁“望风”
警方迅速行动
当日将柳某一并抓获
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经多方追踪资金流向
跨地域固定证据
警方最终成功找到
该笔50万涉诈资金的受害人
现卫某、柳某二人
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
已被公安机关
依法采取刑事强制措施
案件正在进一步侦办中
资料:青浦警坛
编辑:沈千慧
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