虚拟币大额交易收取现金有问题吗，上高铁会被查吗？

以犯罪的立场看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本质

—————全网交付率第一的解卡团队—————

一直有人问六叔，很多币商异地送现金都是带着一个行李箱，一个行李箱小一点的能装150万，大一点的能装300万能左右，问六叔有风险吗，能不能坐高铁和飞机？其实吧，正儿八经的人现在怎么可能用这么大额现金，我只能告诉你君子不立危墙之下。

法律风险之外，你还需要考虑的是人性风险，古话说财不外漏，即使你没有任何事情，一旦有人把你盯上，你不脱层皮吗？况且那你本身就不干净的话。

今年6月份就有一个老哥带着390万现金行李箱在合肥南站过安检时，安检员直接通知叔叔带走并扣押，至今申诉无果，当然这个哥们不是虚拟币交易，他号称的是购买黄金。

（图文无关）

为什么要扣押呢，这位老哥居然不配合说明来源和去向被刑事立案了。

根据刑诉法三要素立案的标准是：

1:有犯罪事实

2:数额情节达到需要追究刑事责任

3:具有案件管辖权

掩饰隐瞒犯罪所得罪，犯罪所得收益罪，还要多一条：

4:上游犯罪事实查证属实

我看了一下一大帮律师在告诉事主叔叔程序错误，并且律师费直接叫50-60万起，根据六叔的直觉，这种大额现金交易说白了，先枪毙在判刑都没一个冤枉的，只是叔叔还没掌握他的证据而已。

当然，事主肯定要喷我。

一开始叔叔依据的是盘查的相关规定，盘查措施是法律赋予公安机关的一种特殊执法权力，为了维护社会治安秩序，对有违法犯罪嫌疑的人员，经出示相应证件，可以当场盘问、检查。

如果经盘问、检查，被盘问人如有被指控有犯罪行为、有现场作案嫌疑、有作案嫌疑身份不明或携带的物品有可能是赃物等情形，可以将其带至公安机关继续盘问，留置时间可最长可以四十八小时。

6月16日17时被带至公安机关盘问到17日出办案区签署结束时正好为24小时，由于事主随身携带大量现金，公安机关一定是以有重大违法嫌疑为由启动的盘查程序，但是，24小时时间到了以后，相关人员并未让事主离开，而是监视至30小时才让离开，这里面就值得深思了。

从扣押决定书内容来看，该有权机构可能是对他人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪立案侦查过程中，发现事主可能与相关嫌疑人有一定往来联系，又发现题主携带大量现金，因此首先怀疑题主可能涉案，在没有证据的情况下，就采取了盘查的措施，以期在短时间内弄清楚题主的身份和行为。

然后，24小后，并未盘查出他们希望的结果，但又不想解除对题主的怀疑，于是便以事主所带现金可能其已立案侦查的案件有关联为由，将此360万元进行了扣押。

如果是这种情形的话，那么只要其理由充分、程序合法，则扣押行为没问题。

所以题主进行了大量所谓的维权，但是最核心的底层逻辑他没搞清楚，就好像网友们发的疑问：

事主公布出来的是黄金店铺周转资金，到警察询问的时候又说客户投资黄金的钱，自相矛盾。

而一直用自己隐私来逃避侦查，在有权机关调查过程中，公民应当配合提供相应信息，这种叫什么隐私信息？

按照六叔直觉肯定是钱有问题。

如果没问题的话就直接说清楚了来源不就行了，再不济像他自己说的，就是你们黄金店的周转资金，你正常提取用来进货黄金有什么问题？

我们经常遇到很多币商都全国送货，也带着大量现金，都没有什么问题，甚至安检员还会对他说注意安全。

所以很多币商都在现金里面带着取款凭证和资金来源证明，即使被叔叔盘查也是合法来源，而这位朋友带着390万现金闹出这么大动静，自己屁股也不怎么干净。

当然，我没有证据，叔叔也没有出示证据，如果真找到了证据，那么就是直接按头了。

所以，事主虽然没什么把柄，但是还是有叔叔没给透露的东西，你的一切行为在叔叔的数据库里都是裸奔，六叔总结出来就是，你本身呢没有被叔叔侦查到事实，但是不代表你没有做坏事，就这么简单。