广东
在一场跨境金融执法行动中，曾在中国场外配资行业颇具知名度的宋世杰，再度成为公众视野的焦点。
7月24日，英国国家犯罪调查局(NCA)宣布，与宋世杰达成一项1670万英镑(约合人民币1.6亿元)的和解协议，没收其在伦敦的七处房产以及英国银行账户资金。
NCA怀疑这些资产系通过在中国未经相关监管许可进行证券交易所得，并在英国进行了洗钱。
宋世杰否认参与任何犯罪活动，但未能向NCA提供任何合理解释，说明购置房产的资金来源及其银行账户内巨额资金的来源。
NCA最后强调，“本案系与中国公安部合作开展。”
尽管上述公告发布自海外，但宋世杰的名字在中国资本市场并不陌生。
这名1989年11月出生于河南的配资犯罪分子，是一名85后。
他曾是北京越大投资管理有限公司的董事长，该公司一度是北京最大的场外配资公司。
凭借为A股投资者提供高杠杆场外配资，他的资金盘在牛市中急速膨胀，但也因助长了非理性的市场繁荣及随后的崩盘而受到监管审查。
2020年6月，北京证监局采取监管措施，将宋世杰的越大投资列入黑名单。
2021年，宋世杰因涉嫌非法证券交易和市场操纵被中国警方通缉后，潜逃至英国。
在国内，安徽证监局曾认定其通过连续交易、反向交易、对倒交易等方式操纵“ST宇顺”和“三垒股份”股价及交易量，累计获利逾千万元。
2024年12月，安徽证监局下达行政处罚决定，没收宋世杰违法所得1114万元，并处以同额罚款，总计逾2200万元。
但据安徽证监局8月1日发布的一份公告，宋世杰至今未按规定缴纳罚没款。
财新网也报道称：“恐怕安徽证监局怎么也想不到，千方百计联系不上的市场操纵者、拖欠国库2200万元罚没款的宋世杰，竟然向英国和美国交出了近2亿元人民币的资产没收和解金。”
报道揭露，除了英国，宋世杰还牵涉到美国的一起加密货币 “杀猪盘” 骗局，受害者的资金通过与他相关的账户进行洗钱。
根据3月底美国佛罗里达州奥兰多法院的一份文件，宋世杰通过放弃对币安账户资金的主张而避免了刑事指控。
法院文件显示，三个遭法院冻结的币安账户里面有价值大约1000万美元(约合人民币7143万元)的加密货币。
值得关注的是，尽管中英之间存在刑事司法协助条约，目前尚无信息显示这笔资金是否会返还中国。
对监管层而言，如何实现境内处罚与境外资产追回的有效衔接，避免处罚落空，成为现实挑战。
据悉，宋世杰曾试图通过持有多个国家护照在海外延续居留，但其在英国的签证申请遭拒，被迫迁往爱尔兰。
此次英国执法部门的行动，表明即便逃犯试图借助复杂的国际安排隐藏自己，但国际合作执法网络也在不断调整以破坏他们的金融运作。
对于金融犯罪者而言，资金和身份的转移未必能带来真正的庇护。随着各国执法合作的深化，追责的长臂正在延伸。
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