9月2日,香港证监会公布,瑞银集团前副总监(Associate Director)孙健荣于2016—2018年期间向中国内地客户讹称助其跨境汇款到香港,转走客户1.34亿港元,被香港法院裁定洗钱刑事罪名成立,判处十年监禁,并终身禁止他重投业界。
36岁被告孙健荣2013年12月起任职瑞银集团香港副总监,自2014年起服务于全利及楼小洁夫妇。该夫妇资产丰厚,曾在南京经营大额资金项目。
2016年10月,二人计划将超过1.32亿元人民币转移至香港并兑换港币。孙以“跨境转账手续繁琐”为由,提出“代办汇款”方案:
于氏夫妇先将款项汇入孙指定的内地银行账户;
再通过亲属账户转账至香港;
最终存入他们在瑞银的联名账户。
二人深信不疑,自2016年11月至2018年2月,分37次向孙指定的29个内地账户转账,共计1.32亿元人民币。
然而,孙提供的交易回执与银行月结单均系伪造。实际上,资金在流转过程中被转入孙名下的两个香港账户,总额超过1.34亿港元。
2018年6月,孙健荣辞职。新的客户顾问在与于氏夫妇核对账户时,发现资金出现异常,约1.24亿港元不翼而飞。
于氏夫妇找到孙当面对质,他先称“款项在另一瑞银账户中”,但瑞银调查后证实不存在该账户。银行随即报警,警方拘捕孙健荣。
警方调查发现:
孙名下及其公司共持有6辆豪车(包括法拉利、兰博基尼、保时捷、奥迪、路虎、本田)。
孙在中国及英国拥有至少6套房产,其中伦敦一栋27单元大楼尤为引人关注。
税务记录显示,孙在2014年至2018年间申报总收入仅400万港元,与其奢华生活严重不符。
2018年7月,为追讨被挪用的资金,于氏夫妇申请全球资产冻结令,禁止孙处置价值1.3亿港元以内的资产。
然而,孙秘密将多个英国房产转移至其名下英属维京群岛公司,违反法庭命令。
2023年12月20日,香港原讼法庭以藐视法庭罪再判6个月监禁。
2024年6月21日,香港高等法院判定孙健荣两项洗钱罪名成立:在明知资金来源于犯罪或高度怀疑资金非法的情况下,仍处理共计1.34亿港元的客户资金;孙利用资金购置豪宅、豪车,维持奢侈生活。
法院认为该案涉及跨境洗钱、金额巨大、手段复杂,因此判处孙10年监禁。
案件曝光后,香港证监会宣布:鉴于孙健荣“严重违反诚实及廉洁原则”,即日起永久吊销其从事受规管活动的资格;终身禁止其重返证券及金融行业。
据财新等媒体报道,受害人于全利及楼小洁夫妇疑与内地卖淫集团存在关联。
南京市中级人民法院曾披露,南京各级法院审结涉黑恶案件121件853人,打掉黑社会性质组织11个、恶势力犯罪集团52个,涉黑案件判处五年有期徒刑以上刑罚的重刑率达49.1%。依法审理中央督导组交办的倪俭和等61人涉恶案、于全利等19人特大组织卖淫案,以及省委政法委督办的夏祖寒等21人涉黑案,有效净化了社会风气。
虽然这一点未直接写入判决书,但为案件的背景蒙上了更多复杂色彩。
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