极米科技拟修订《公司章程》及相关内部治理制度，为H股发行上市做准备

来源：新浪财经-鹰眼工作室

近日，极米科技股份有限公司（证券代码：688696）发布公告，为满足本次发行H股并上市的需求，公司于2025年9月2日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》等相关议案。

《公司章程》修订情况

本次发行H股并上市后适用的《公司章程(草案)》与现行《公司章程》相比，有多处重要修改。例如，在制定依据方面，新增了《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，并参照《上市公司章程指引》；公司股份方面，明确包括境内股份（即A股）和境外上市股份（即H股）；经营范围、股东权利义务、股东会和董事会的职权及议事规则等方面也根据境内外法律法规和监管要求进行了调整和完善。

部分修订内容对比情况如下：

序号修改前修改后1第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）和其他有关规定，并参照《上市公司章程指引》，制订本章程。2第三条公司由成都市极米科技有限公司整体变更、以发起设立方式设立，在成都市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》。第三条公司由成都市极米科技有限公司整体变更、以发起设立方式设立，在成都市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为:915101000833108553。3第四条公司于2021年1月26日经上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股1,250万股，于2021年3月3日在上海证券交易所上市。第四条公司于2021年1月26日经上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股1,250万股，于2021年3月3日在上海证券交易所上市，并于【】经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，并经中国证监会备案，在香港首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H股”）【】股（含行使超额配售权发行的【】股H股），前述H股于【】在香港联交所主板上市。

内部治理制度修订及制定情况

根据《公司章程》的修订以及发行H股并上市的需要，公司对多项内部治理制度进行了修订或制定并形成草案。具体如下：

序号制度名称是否需要提交公司股东会审议1《极米科技股份有限公司股东会议事规则(草案)》2《极米科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》3《董事会审计委员会工作制度(草案)》4《董事会薪酬与考核委员会工作制度(草案)》5《董事会提名委员会工作制度(草案)》6《总经理工作细则(草案)》7《关联(连)交易管理制度(草案)》8《对外担保管理制度(草案)》9《对外投资管理制度(草案)》10《重大事项内部报告制度(草案)》11《募集资金管理制度(草案)》12《信息披露管理制度(草案)》13《独立董事工作制度(草案)》14《独立董事专门会议工作制度(草案)》15《内幕信息及知情人管理制度(草案)》16《投资者关系管理制度(草案)》17《利益冲突管理制度(草案)》18《ESG管理制度(草案)》19《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 (草案)》

上述修订的内部治理制度经公司股东会/董事会审议通过后，自公司本次发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效并实施，原《公司章程》将自动失效。此次修订和制定相关制度，有助于极米科技更好地适应H股发行上市后的监管要求，保障公司的规范运作和长远发展。

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