为什么总有人相信“天上掉馅饼”？！警惕这13个项目涉嫌传销诈骗

在当今社会，随着经济活动的日益复杂化，各类金融诈骗手段也层出不穷，其中"民族资产解冻"、"虚假理财诈骗"和"传销"三种形式尤为突出，给人民群众的财产安全和社会稳定带来了严重威胁。

这三种诈骗形式常常相互交织、相互渗透，给社会造成了极大的危害。它们不仅导致受害者经济损失，还破坏社会诚信体系，甚至引发群体性事件。因此，提高公众对这些诈骗形式的认识和防范意识，已成为维护社会和谐稳定的重要任务。

一：虚假理财/资金盘/拆分盘/抢购寄售传销骗局

1、套牌的“新质动力Ⅱ”APP

虚假理财类诈骗。近日网友反馈该项目崩盘后又有推出“新质动力Ⅱ”继续行骗。不法分子冒充“数据局”“中央汇金公司”的旗号，制作散布涉诈APP。

实名注册可获得“新质股权”，邀请他人参与可获得20万滞留金，虚构推广“6G研发技术”“新能源研发”“AI算力研发”等日利率7.89%高额返利理财。

据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，采用传销模式发展下线，收款账户为第三方个人，涉嫌非法搜集个人信息、传销、诈骗等违法行为。

2、虚构的“共建大湾区/粤港澳大湾区”APP

虚假理财诈骗。不法分子冒充“大湾区办公室”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“金融债券VIP免税证”“深圳地铁”“湾区农业”“广州火车站”“湾区医疗”等高额返利理财项目。

据网友反馈，该应用只能通过第三方链接、二维码下载，下载提示未备案，带病毒。采用传销模式发展下线，收取款账户为第三方个人、公司、虚拟货币，涉嫌传销、诈骗、洗钱等违法行为。

据网友反馈，不法分子引诱团队长在各地开展“服务中心”进行洗脑，参与者很多是中老年人。

今年4月，粤港澳大湾区门户网、信息通信行业反诈中心均发布公告，提示“大湾区”是诈骗软件。

3、套牌的“英伟达NVIDIA”APP

虚假理财诈骗。不法分子冒充香港“英伟达”公司的名义，制作散布涉诈APP，声称“英伟达”获取我们的资金后提供各类设备，软件，服务器等，以产品产出算力到达英伟达中央算力处理器，然后提供给有需求的合作者，项目获取盈利后，按投资比例返还给广大投资。

该项目虚构推广“NVIDIA RTX PRO 6000”“NVIDIA A100 Tensor Core GPU”“NVIDIA HGX" B300”“H800 GPU 赠送20算力包”等每日返息，到期还本理财项目实施诈骗。

据网友反馈，该应用下载提示未备案，收款账户为第三方个人、虚拟货币，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、洗钱、诈骗等违法行为。

二：民族资产解冻类诈骗

1、虚构的“中数汇财”APP

不法分子打着“中国梦”的旗号，制造散布涉诈APP，声明将要发放10万亿“功臣金”，凡是参与“中国梦”项目的人都是“功臣”，实名注册、提供个人信息、家庭信息等，即可获得“功臣金”。

这类骗局以非法搜集个人信息，引诱人投资，属于民族资产解冻类诈骗。

2、虚构的“生态优投”APP

近期网友反馈，一个名为“东望志愿者”的组织推出“生态优投”理财项目，打着“东望回归”的名义，声称是给“东望志愿者”发养老金。

不法分子制作散布涉诈APP，虚构推广“都江堰供排水系统PPT项目”“高邮市滨湖移步易景生态长廊项目”“团结湖数字经济产业园PPP项目”“景宁抽水蓄能电池PPP项目”“绿色发展基金”等高额返利理财项目。

据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，采用传销模式发展下线，收取款账户为第三方个人，公司，涉嫌传销、诈骗。

“东望集团”：是公安机关依法取缔的非法传销组织，关联机构常以“东望课堂”“志愿服务队”等名义进行活动。自2021年起，该组织在全国多地被民政部门查处。

3、虚构的“千万工程”APP

不法分子打着“国家项目”的旗号，制造散布涉诈APP，声称实名注册赠送30万补贴金，提供个人信息，缴纳不同的费用认证，即可获得补贴金。

据网友反馈的资料，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示该应用为诈骗应用，未备案，采用传销模式发展下线，收款账户为第三方个人，涉嫌非法搜集个人信息、传销、诈骗等违法行为。

4、虚构的“扩大内需”APP

不法分子打着“国家项目”的旗号，以“坚持扩大内需、提振投资消费”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“公共服务建设”“智慧科学农业”等高额返利项目实施诈骗。

该项目在今年2月份被北京警方打击，抓获16名犯罪嫌疑人。

5、套牌的“神州智电”APP

不法分子冒充香港“神州智电”公司的名义，打着“智能电网+AI赋能”的旗号，声称实名注册，即可获得12元福利金、连续看直播可获得“惠民金”，同时推出“智能养老”高额返利理财项目。

据网友反馈，该应用只能通过第三方链接、安装包下载，下载提示未备案，带病毒，采用传销模式发展下线，收款账户为第三方个人，涉嫌非法搜集个人信息、传销、诈骗等违法行为。

6、虚构的“云济会”APP

三：异地聚集式传销

1、四川绵阳“假新时代”38000传销

模式：该传销组织打着“西部大开发”“资本运作”等旗号，冒充“新时代”公司的名义，以网恋交友、介绍工作、旅游、投资等名义将人骗至传销地进行洗脑。

内部宣讲五级三阶制、几何倍增、出局制等，宣称投资38000元加入该组织，出局可以获得170万元的回报。

新时代公司发布声明：我公司近年来一直积极配合四川省绵阳市执法部门打击假借我公司名义的组织领导传销犯罪活动。

2、宁夏银川“人力资源扶贫”33500传销

模式：该传销组织打着“人力资源扶贫”“西部大开发”“国家项目”等旗号，以网恋交友、介绍工作、投资、旅游等名义将人骗至传销地进行“洗脑”，以出任务“串老乡”、转环境“考察项目”、投资办理申购等方式，鼓吹投资33500元加入该组织，出局可以获得300万元至500万元的回报。

3、河北“平负债”2900传销

模式：该传销组织打着“中绿公司”“平债”“中国梦”“国家项目”等旗号，声称缴纳2900元至43500元加入该组织，可以平掉负债，消除违法记录，采用五级三阶制模式发展下线，出局可以获得1.5亿元的回报。

4、成都“化妆品”2900传销

模式：该传销组织打着“直销”“网络营销”等旗号，以网恋交友、介绍工作等名义，将人骗至传销地进行洗脑，鼓吹与香港某公司合作，最少缴纳2900元购买商品加入该组织，出局可以获得180万元的回报。

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