北京
某公司账户因收到诈骗案件被害人汇款而遭到公安机关冻结，导致当事人公司经营受限。经江苏南京、浙江宁波两地检察机关调查监督，近日，公安机关对相关账户予以解封，当事人公司终于恢复正常经营。
今年6月，宁波市某金属材料公司法定代表人潘某接到来电，对方表示有意采购一批铜板，同时提出了“不需要发票”“付款汇入个人账户”等特殊要求。潘某虽心存疑虑，但认为客户有可能是要货紧急的缘故，便与对方签订了购销合同，约定以10万元的价格出售80张铜板。合同签署当日，客户声称已通过李某的银行卡向潘某的个人账户转账10万元。潘某确认货款到账后，便通知客户指定的司机提走了货物。然而一个月后，潘某名下的三个银行账户因涉嫌违法行为被南京市公安机关冻结。
原来，给潘某转账的南京市玄武区居民李某，在网上直播间学习“炒股”时，按照“主播”要求向不同账户充值37万元，其中有10万元转进了潘某账户。李某发现被骗后报警，南京市公安机关根据资金流向，将潘某的账户冻结。
该账户被冻结后，潘某多个银行账户、电子钱包被限制，在电子转账时被提示系诈骗账户，导致公司信誉受损，经营活动陷入停滞。为此，潘某向宁波高新技术产业开发区检察院寻求帮助，并提供了与“客户”之间的完整聊天记录、电子购销合同、提货监控视频等关键证据，以证明公司在交易过程中并无主观恶意或违法行为。
7月10日，宁波高新技术产业开发区检察院将线索移送至南京市玄武区检察院。接到移送的线索后，玄武区检察院立即启动核查程序。两地检察机关也围绕案件事实、法律适用、企业权益保护等问题反复磋商，最终认定潘某使用个人账户收取货款的行为虽有瑕疵，但其主观上不存在非法占有的故意，亦未参与诈骗等犯罪活动，属于善意取得，不应被认定为违法所得。
8月4日，经过多次沟通、释法说理，公安机关采纳了检察机关的建议，对潘某的相关账户予以解封。8月13日，宁波高新技术产业开发区检察院向该金属材料公司制发检察建议，建议其建立客户甄别机制、规范财务制度、加强守法培训与风险教育。
“企业经营者在面对突发交易时缺乏法律意识，暴露出一定的风险防范短板。司法机关在执法过程中，应当坚持‘罪刑法定’原则，即便企业在此过程中存在管理漏洞，应依法归入民事纠纷范畴，不应上升为刑事处理，更不能继续冻结其个人账户。”玄武区检察院办案检察官张新佳说。
（来源：检察日报·要闻·检察新闻版 作者：雒呈瑞 韩文斌 赖秋霞）
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