湖北
极目新闻通讯员 陈瑶
使用“上线”提供的支付二维码，套取诈骗赃款购买烟酒牟利，最终却分文未赚、落入法网。近日，湖北省黄冈市蕲春县检察院针对一起新型“跑分洗钱”案件提起公诉，该县法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人龙某有期徒刑六个月，并处罚金五千元；判处被告人程某拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金三千元。
8月24日，承办检察官介绍，2024年，家住湖南的龙某在境外加密聊天软件上，被“代购高档烟酒即可获得高额佣金”的噱头吸引，一心钻入赚“快钱”的“美梦”中。2025年3月，龙某和“上线”人员进行联络后，邀请在深圳打工认识的程某一起赚钱，按照“上线”指令采购烟酒。
在明知上线提供的支付二维码中资金为犯罪所得赃款的情况下，二人先后在蕲春县两个超市，购买了数万元的五粮液白酒。得手后，二人驾车将酒水送至深圳交给“上线”。程某还未从龙某处得到报酬，二人就被公安机关抓获。经查证，该交易导致7起上游电信诈骗案中的17350元赃款被转移。
为取得宽大处理，程某主动退赔上游电信诈骗被害人1万元，鉴于其具有坦白、自愿认罪认罚等情节，并经蕲春县司法局调查评估，程某对所居住地不良影响较小，程某被判处缓刑。龙某有刑事前科，社会危险性较大，最终被判处有期徒刑。
承办检察官提醒，本案中，诈骗分子选择烟酒作为媒介，企图利用商家合法交易掩盖非法资金转移目的，隐蔽性强，危害性大。明确知晓上线提供的二维码中的资金来源于犯罪所得，属于“明知而参与”，意图短时间内谋取高额“佣金”，代价却是牢狱之灾、财产处罚及伴随终生的犯罪记录，可谓因小失大、害人害己。天上不会掉馅饼，任何“代买商品”“刷单”“跑分”等承诺轻松获利的“工作”，背后极可能涉及洗钱等犯罪活动。烟酒店等商品经营者，对大额支付请务必提高警惕，核实顾客身份，观察交易是否异常，发现可疑情况立即报警。
（来源：极目新闻）
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