北京
运营商财经网 赵鑫雨/文
日前，央行浙江分行官网披露了金华银行被罚的相关信息，该行此次收到717.5万元的大额罚单，引发广泛关注。值得注意的是，此次金行银行多位中高层领导也被点名。
此次金华银行被罚涉及八项违法行为，主要包括违反账户管理、商户管理、反假货币业务管理、信用信息相关管理等规定，还有未按规定履行客户身份识别义务、报送大额交易报告或者可疑交易报告及与身份不明的客户进行交易等问题。在这些问题之中，最值的注意的是，该行还存在占压财政存款或者资金的行为。
最终，金华银行被警告并处717.5万元罚款。此外，该行还有11位相关负责人也分别被罚1万元到5万元不等的罚金，这些人涵盖了总行运营部、零售业务部、法律合规部、信息科技部等多个重要部门的负责人，以及杭州分行、开发区支行、永康支行、台州分行等多个下属分行的重要领导。
金华银行现任行长是56岁的裘豪，他在2020年8月成为行长人选，于次年5月正式获批出任此职，上任至今已有四年多的时间了，不知他对金华银行此次被罚怎么看？
值得一提的是，在裘豪上任前期，该行原行长曹晏平、原董事长徐雅清曾同时被罚。据国家金融监管局官网在2022年发布的相关罚单显示，金华银行在在2020年9月前后曾受到监管局的处罚，该行因违规掩盖不良资产等八项问题被罚款525万元，包括董事长在内的四名负责人也被罚了。监管部门做出处罚决定时，正值裘豪被提名不久。
（责任编辑：赵鑫雨）
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