贿金高达10亿雷亚尔！巴西税务腐败案牵出零售巨头高管

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8月12日，巴西连锁药店巨头Ultrafarma公司的总裁西德尼·奥利维拉（Sidney Oliveira），在圣保罗州检察院针对一起涉及州财政厅税务稽查员的腐败案行动中被捕。据称，涉案税务稽查员收受超过10亿雷亚尔的贿赂，以为这些零售行业企业提供有别于其它企业的税务上的便利。家电和电子产品连锁店Fast Shop的法定董事马里奥·奥塔维奥·戈麦斯（Mário Otávio Gomes）也在这次的行动中被捕。Fast Shop在声明中表示，目前尚未获得调查详情，正在配合相关部门的工作。

此次被称为“伊卡洛斯行动”的第三名调查和逮捕目标是圣保罗州税务稽查官员阿图尔·戈麦斯·达席尔瓦·内托（Artur Gomes da Silva Neto），他被认为是该犯罪集团的主要操盘手。以上被捕涉案人员目前均处于警方临时拘留状态。

调查显示，行政程序被操控以方便企业偿还税款。作为交换，这些公司通过登记在阿图尔母亲名下的公司向其支付贿款。

检察院称，阿图尔为这些企业提供ICMS-ST税款抵扣申请的指导，整理相关文件提交财政厅，有时还加快审批流程。财政厅发布声明称，已启动行政程序“严格调查涉案员工的行为”，并正式请求检察院共享所有相关信息。

除拘捕外，调查人员还对涉案人员住所及相关企业总部执行了搜查令，并在税务官员阿图尔的家中发现了大量雷亚尔现金。

该案由圣保罗州检察院经济犯罪特别打击组（Gedec）负责调查，该部门专门侦查经济秩序相关犯罪。检察院表示：“此次行动是数月调查工作的成果，涵盖文件分析、秘密监听及法院授权的电话监听。”涉案人员可能面临积极和消极腐败、有组织犯罪及洗钱等罪名的指控。

编译 ：Marcos

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