广西
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8月6日，据俄媒《生意人报》报道，俄罗斯政府颁布新规，要求涉及资金或贵重资产交易的企业，对客户进行更加严格的身份审查，不仅要防范洗钱、恐怖融资，还要重点查处“资助极端活动”的行为。
新规将于8月9日正式生效，适用于电信运营商、支付服务机构、博彩平台，以及涉及不动产、贵金属和珠宝交易的法人企业。
按照规定，这些企业必须建立内部监控制度，包括：核实客户身份、为客户划定风险等级、分析异常交易行为，并将可疑情况上报俄罗斯联邦金融监测局。
背景显示，俄罗斯正加紧打造本国数字化管理体系，通过名为“Max”的新型超级应用，进一步掌握公民的网络活动动态。
一句话总结：俄罗斯版“天罗地网”再升级，企业也要当起“侦察兵”，帮政府筛查潜在极端分子。
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