关于“海汇国际”有关情况的通报

警 情 通 报

关于“海汇国际”传销案审判情况的通报

2024年6月11日，湖南省衡阳市中级人民法院依法对“海汇国际”传销系列案被告人刘俊伟犯组织、领导传销活动罪，被告人陈姝含犯妨害信用卡管理罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪案二审宣判，裁定驳回上诉，维持原判。被告人刘俊伟被判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二百万元；被告人陈姝含被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元；同时判令对暂扣、查封、冻结在案的赃款赃物依法予以没收、上缴国库。

一审法院经审理查明：2018年初, 刘俊伟根据刘某某、陈某某（均尚未到案）的要求，安排技术人员开发了“海汇国际”外汇投资平台（以下简称“海汇平台”），后期提取平台入金流水的1%作维护费用。“海汇平台”设定了最低入会门槛为1500美元，采用网络推广、线下宣传等方式在国内大量吸纳会员，通过获取上线直推的邀请码形成层级关系，从事传销活动。截至2021年9月27日，该平台已发展会员共32层，中国境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元人民币，非法获利超50亿元人民币。该平台运行期间，刘俊伟要求陈姝含收集银行卡供入金、出金服务，陈姝含向亲友租借了93张银行卡，部分寄往境外，部分由陈姝含本人控制。刘俊伟使用违法所得在上海、湖南长沙等地买房，并授意陈姝含从其控制的资金中支付购房款1.4亿余元人民币。

法院经审理认为，被告人刘俊伟组织开发“海汇平台”，通过设定最低入会门槛，获取上线直推的邀请码形成层级关系，下线参加者继续发展他人，以下线的人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据，平台实际未进行外汇交易，无法获得收益支持返利，扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪，犯罪情节严重，系主犯。被告人陈姝含非法持有他人信用卡，其行为构成妨害信用卡管理罪，且数量巨大；陈姝含明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，其行为还构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对陈姝含应当数罪并罚。遂作出上述判决。

一审宣判后，刘俊伟、陈姝含提出上诉。衡阳市中级人民法院经审查，依法讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法裁定维持原判。

截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇国际”传销系列案一审案件109件191人，已全部审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。

衡阳市中级人民法院

2025年7月16日

涉案资金超百亿元的“海汇国际”传销团伙被摧毁

近日，随着“海汇国际”传销团伙中国境内总负责人刘某被抓获归案，“海汇国际”组织、领导传销活动案侦办工作再获重大进展。

记者从湖南衡阳公安机关获悉，2018年开始，“海汇国际”传销团伙搭建“海汇国际”（DRC）平台，以托管炒外汇为幌子、以高额回报做诱饵，在我国境内通过线上宣传、线下组织上课和“经纪人”直推等方式，采取“拉人头”方法发展参加者，并按照发展下线人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据，吸引众多人员入局参与传销违法犯罪活动，涉及我国多个省、自治区、直辖市，港澳台地区以及部分东南亚国家，严重危害我国金融稳定和经济秩序。

这个传销团伙的暴露，源于2021年9月衡阳公安机关一次治安清查，发现了“海汇国际”成员唐某燕涉嫌传销违法犯罪的线索，顺藤摸瓜抓获了该团伙中的成员刘某伟及财务人员陈某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪对“海汇国际”团伙立案侦查，锁定了主要犯罪嫌疑人和犯罪证据。同年7月开始，公安部先后两次部署23个省、自治区、直辖市有关公安机关开展打击，共立刑事案件200余起，一批团伙主犯和骨干成员受到法律惩处。

据统计，截至2021年9月27日，“海汇国际”平台已发展会员共32层，中国境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元人民币。

衡阳公安机关相关负责人告诉记者：“之前有传销参与者对公安机关将‘海汇国际’团伙定性为传销犯罪组织提出质疑。我们明确告知：‘海汇国际’团伙以高额回报为诱饵，拉人头发展下线会员，并按一定顺序形成‘金字塔’式等级结构，以下线的人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据，吸引众多人员入局参与，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》，涉嫌组织、领导传销活动罪。”

人民法院审理认为，“海汇国际”平台设定了最低加入门槛费，通过获取上线直推的邀请码形成层级关系，下线参加者继续发展他人，以下线的人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据，且平台实际未进行外汇交易，无法获得收益支持返利。其运营模式符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定组织、领导传销活动犯罪特征，对组织者、领导者应当予以刑事打击。

截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇国际”传销系列案一审案件109件191人，已全部审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。对于“海汇国际”传销系列案在逃人员，公安机关正加大追逃力度，力争早日将其绳之以法。

办案机关提醒广大人民群众，对包含门槛费、拉人头、高额返利等特征的活动务必提高警惕，谨防被欺诈、诱导，落入传销陷阱。

来源：新华社

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