知名货代Rhenus被查，5100万美元资金遭冻结

意大利当地时间上周二（7月8日），意大利米兰检察官公开的文件显示，意大利税务警察从全球知名物流企业 Rhenus（雷诺斯） 的当地子公司冻结了 4350 万欧元（约合5100 万美元）。

据路透社看到的文件显示，Rhenus（雷诺斯）的意大利分公司 Rhenus Logistics Spa 被指控开具虚假发票并规避劳动和税法，以避免缴纳税款和社会保障金。

据悉，Rhenus（雷诺斯）意大利分公司的上述三大指控（涉嫌欺诈、税务和劳工违规）涵盖 2019 年至 2024 年期间长达五年的时间。

意大利检察官指控，Rhenus Logistics 通过中间商与提供廉价劳动力的小公司签订了“虚假的服务采购合同”，随后提交了虚假的纳税申报表。

官方资料显示：Rhenus （雷诺斯）是欧洲最大的物流服务提供商之一，年营收达 82 亿欧元，在全球70个国家和地区的 1,330 个分支机构拥有 41,000 名员工。Rhenus （雷诺斯）是全球物流企业前50强。

据检察官介绍，这种商业模式在意大利物流行业已经使用多年，甚至几十年。

壹航运有注意到，Rhenus（雷诺斯）并不是第一家在被意大利警方调查并被冻结巨额资金的物流企业，包括Kuehne+Nagel德迅详情、亚马逊、DHL详情、GLS、GXO Logistics、联邦快递（FedEx）以及DB Schenker等多家全球知名物流巨头均被意大利以类似原因展开调查。

其中，德迅意大利子公司被冻结的资金金额为1650万欧元（约1800万美元）；DHL意大利子公司被冻结了4700万欧元（约4900万美元）

据悉，近年来意大利当局已审查十余家物流企业用工行为，自2021年起累计签发超6.5亿欧元冻结令。

米兰检方披露，根据社保局数据，过去四年涉案企业已补登记4.9万名员工合法用工手续。

这次事件再次对国际物流企业敲响警钟，在意大利开展国际物流服务，如何做到合规化是个重要考量因素，全球知名货代物流企业尚且被逐个调查且因违法违规被冻结巨额资金，一般中小货代更容易因为不熟悉当地法规被动踏上违规被查之路。