广东
中国人民银行江西省分行官网日前披露了2025年的首批罚单，包括江西省分行开出的赣银罚决字〔2025〕3-13号、赣银罚决字〔2025〕14-33号，赣州市分行开出的虔银罚决字〔2025〕1-16号，抚州市分行开出的抚银罚决字〔2025〕4-5号，吉安市分行开出的吉银罚决字〔2025〕1-8号罚单。
据湘财Plus统计，上述罚单中共有14家农商银行中招，罚款金额合计达到1332.965万元，涉及的违法行为主要包括违反金融统计相关规定、违反金融科技业务管理规定、违反反洗钱管理规定、违反反假货币业务管理规定、占压财政存款或资金、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定、提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表等。
14家农商银行分别是进贤农商银行、湾里农商银行、吉安农商银行、东乡农商银行 共青农商银行、定南农商银行、崇义农商银行、信丰农商银行、全南农商银行、会昌农商银行、石城农商银行、南城农商银行、永新农商银行、井冈山农商银行。
△14家农商银行被央行开出罚单。
上述农商银行中，5家被处罚金额超过100万元，分别是进贤、湾里、吉安、共青、信丰农商银行，其中进贤、吉安农商银行罚款超过200万元，吉安农商银行因6项违法行为被警告，并处罚款231.83万元，是14家受罚农商银行中罚金最高的。
银行被处罚的同时，对违法行为负有责任的人员也收到罚单，共计24位责任人被处罚，其中包括2位行长、8位副行长，罚款金额从1万元至4.5万元不等。
△收到罚单的个人。
收到罚单的行长分别是时任信丰农商银行行长郭某，其对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1万元；时任江西井冈山农商银行行长刘某波对与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款1万元。
8位被处罚的副行长分别是时任进贤农商银行副行长夏某、湾里农商银行副行长罗某峰、吉安农商银行副行长徐某辉、江西崇义农商银行副行长肖某、全南农商银行副行长郭某秀、会昌农商银行副行长汪某山、石城农商银行副行长陈某名、永新农商银行副行长上官某。
统筹/新湘财 撰文/湘财Plus
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