“领导”“财务”都是戏警惕“企业借款”陷阱

家住旅顺的孙先生偶然间与某企业员工白某某相识，熟络之后白某某便以“公司垫付差旅费可获额外补助”为诱饵，诱导孙先生先后“投资”190万元，殊不知这竟是犯罪嫌疑人白某某精心设计、自导自演的一场骗局。近日，旅顺公安持续发力，缜密侦查，成功侦破一起诈骗案，涉案190万元。
2024年12月，旅顺口公安分局接辖区群众孙先生报警，称自己被某企业“领导”诈骗。接警后，刑侦大队民警夏士奇等立即展开调查。
经了解，犯罪嫌疑人白某某为骗取孙先生的信任，不仅伪造“公司领导”“财务人员”等某信账号与孙先生沟通，更是通过多部手机、多张电话卡操控多个账号，自编自导“领导审批”“财务对接”等场景，精心营造出“企业借款”的逼真假象。孙先生对此深信不疑，仍被白某某持续“洗脑”，天真地认为自己是被“企业领导”所“坑害”，与白某某无关。
由于此案涉案金额大，流水转账及聊天记录数量繁多，仅孙先生一人提供的某信聊天及交易记录，便足足装满了一个纸箱。为尽快找到案件突破口，夏士奇一头深埋进账单堆里，将自2024年5月以来的流水，逐条逐个分析。同时，调取了大量转账明细及主体信息证明，在对海量数据中寻找蛛丝马迹，经过大量艰苦细致工作，终于查清了白某某自编自导自演的骗局真相。就在警方准备对其实施抓捕过程中，白某某竟如同人间蒸发，公司及家里均不见其人。为了尽快锁定犯罪嫌疑人白某某踪迹，夏士奇多次带队前往其家中蹲守，均无功而返，直至2025年7月9日，夏士奇得到白某某行踪的重要线索，便立即带队驱车前往抓捕，经过10余小时的持续蹲守，终于在当天下午18时许，一举将在外游荡的白某某抓获。
白某某到案后，拒不承认其诈骗的事实，在大量证据面前百般狡辩，妄图扭曲各种事实进行抵赖。夏士奇对其逻辑漏洞逐一突破，并晓之以理动之以情。经过近24小时持续攻坚，白某某心理防线终于崩塌，如实供述了其以“垫付公司差旅费可获额外补助”为由，骗取被害人190万元的犯罪事实。
目前，白某某因涉嫌诈骗罪已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

常英志 半岛晨报、39度视频首席记者张锡明