四川
中访网数据 英科医疗科技股份有限公司（以下简称“英科医疗”）于近日召开董事会，审议通过了新版《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作流程，提升决策效率与透明度。新规则明确了董事会会议的召集、提案、表决及决议等关键环节的操作细则，强化公司治理合规性。
根据公告，新规则要求董事会会议需有过半数董事出席方可举行，并对董事委托出席设置了严格限制，例如关联交易中非关联董事不得委托关联董事代为表决，独立董事不得委托非独立董事出席等。此外，规则细化了对会议通知、提案变更、表决方式及记录保存的要求，强调现场会议优先，特殊情况可采取视频、电话等非现场形式。
值得注意的是，新规对董事会决议的通过条件作出具体规定：普通议案需全体董事过半数同意，担保事项则需出席会议三分之二以上董事同意。关联交易需非关联董事过半数通过，若不足三人则需提交股东大会审议。规则还要求董事会会议档案保存期限不少于十年，确保决策可追溯性。
英科医疗表示，此次修订旨在适应监管要求及公司发展需要，通过优化议事程序保障董事会高效决策，同时维护中小股东权益。新规则自股东大会审议通过后生效，未来将根据法律法规动态调整。
此次议事规则的更新，反映了英科医疗在上市公司治理领域的持续改进，或有助于增强投资者信心，推动公司长期稳健发展。
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