近日,富民警方打掉一个为电信网络诈骗分子线下取现的团伙,当场查获现金100000余元,抓获犯罪嫌疑人5人。
今年5月,富民县一居民遭遇了“线下交钱”式电信诈骗,受害人按照对方指示将大额现金放到指定地点觉察异常后报警。富民县公安局刑侦大队接报后立即展开了侦破工作,通过分析聊天记录,转账流水等线索,锁定了一个活跃在官渡区的犯罪团伙。
富民县公安局刑侦大队 民警 陈龙:“有一笔现金交到了官渡区一个废弃的工地,(我们)获取到还有下一次交易,他们三个嫌疑人驾驶车辆进入到我们的视线范围,我们对他进行了抓捕。抓到了现在的团伙,后面又抓到逃亡四川攀枝花的嫌疑人,所以现在抓获了五个嫌疑人。”
5月22日,富民警方在昆明市区抓获吴某、杜某、杨某3名犯罪嫌疑人,当场查获现金100000余元。5月28日,另外2名犯罪嫌疑人吴某某、张某某在四川省攀枝花市被捕。此时,几人已经没有了拍视频时的嚣张,经讯问,吴某某、张某某等人为获取高额报酬,在上家的指引下,到指定地点收取受害人被骗资金并将现金快速转移。
富民县公安局刑侦大队 民警 陈龙:“这五个嫌疑人都是没有工作,他们在某些网站平台、广告牌上看到高薪招聘工作或兼职,就加了联系方式。上线就告诉他们去帮忙取东西,取什么没有说,但是他们在自己工作的过程中是知道帮被害人的诈骗资金进行转移,并交给下家。他们有一个过程是把箱子找到,然后转到一个隐蔽的地方进行拆箱,拆箱以后要进行验货就是验钞,现金的数额、现金的真假这些要录制视频拍给上家,上家确认了以后,再交到上家指定的地点才算完成工作。”
犯罪嫌疑人取现画面
据了解,被抓获的五人跟上线是单线联系的,他们并不直接与被害人联系,他们的行动都是上线直接派发单子,接到指令后才去做。他们一天多的时候能接到4-5单,出车费、住宿费以及平时的消费,都是上家给报销的。
富民县公安局刑侦大队 民警 陈龙:“他们从5月10日到被5月22日被抓获期间每天都有3-4单的交易,每一单转移的涉诈资金40000元起步,多的有100000元。每一单只要完成以后就会有400-500元的报酬,他们总共转移的涉诈资金有几十万,每个人获利获得的报酬在3000-4000元以上。”
目前案件正在进一步办理中。
来源:8099999街头巷尾
部分来源:富民公安
编辑:李莹娜
编审:李菁
终审:李雄
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