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6月17日深夜，网友“老谢同学之你谢哥”发文，其自称“曾是李雪琴公司（北京十斤文化传媒有限公司）的股东”，实名举报该公司财务问题。
我是北京来硕律师事务所李肖峰律师，作为专攻行政诉讼与刑事案件的办案律师，在我看来此事件以不是简单的投资、股权代持纠纷民事问题。这里面可能涉嫌刑事犯罪，如：职务侵占罪、逃税罪、虚假清算罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪等。接下来我详细展开说一下。
首先说职务侵占罪
涉事公司人员通过关联交易将子公司资产低价转售亲属（如奔驰车以40%残值转卖李雪琴父母）、虚构财务公司转移资金等行为，涉嫌非法占有公司财物，金额若达“数额特别巨大”（超1000万元）可判处十年以上有期徒刑或无期徒刑。
然后逃税罪
子公司向无关个人分61笔转账600万元，若存在隐瞒收入逃避税款，公司负责人可能面临三年以上七年以下有期徒刑。
虚假清算罪
清算时未合并子公司账目并伪造剩余资产分配金额（1100万存疑），可能构成“对资产负债表作虚假记载”，直接责任人可处五年以下有期徒刑。
最后隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪
若清算时故意不提供子公司账目明细并销毁交易记录，相关责任人员可处五年以下有期徒刑或拘役。
这4个罪名主体都是企业高管、负责人、实际控制人。主观上是故意。客观上实施了行为，客体上分别是侵害公司即股东权益，国家税收征管制度，债权人和会计档案管理制度，若单罪上四要件相符，则构成犯罪，应予以刑事打击。
此案既是股权代持纠纷的民事升级，更暴露企业清算程序的重重黑洞，若查实通过亲属交易、财务公司洗钱等手段转移资产，李雪琴团队恐面临数罪并罚，资本狂欢终需回归《公司法》与刑法的铁律框架，我是李肖峰律师，欢迎关注账号，如果你在生活中遇到法律问题，可以向我咨询。
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