北京
近年来，随着网络技术的发展和对外交往的增加，跨境赌博犯罪呈现迅速蔓延的态势。北京市密云区人民检察院近日利用电子数据数智检察工作室，对一起利用境外赌博网站开设赌场案的嫌疑人账户进行资金穿透，通过深挖资金数据信息引导公安机关侦查。目前已查处2016年以来在北京市内多个区域实施网络赌博相关犯罪人员70余人。此外，还排查出38个高度疑似境外赌博网站收款账户线索，正在依法推进侦查中。
在密云检察院受理的一起利用境外赌博网站开设赌场案中，承办检察官发现，涉案人员碎片化资金流水多处存在可疑痕迹，但赌博网站通过频繁更换网址、每周强制作废已有会员账号的方式规避侦查，在案犯罪人员拒不供认自己的犯罪行为，也不指证其上下线人员，案件办理进入僵局。
“大数据时代，一切犯罪行为都会留下数据的印记。”检察官在穿透式审查中发现，涉案网络赌博包括赌资充值、参与赌博、赌资结算三个环节。其中，赌资充值和赌资结算过程中，赌资在犯罪链条上下线人员之间流转，形成了独特的轨迹和资金数据特征，通过赌资流转轨迹和资金数据特征可还原犯罪链条上下线人员。但是资金流水、手机鉴定等电子数据数量庞大，制约了检察官审查案件的视野。
办案组通过该院电子数据数智检察工作室将多维度业务规则转化为“资金穿透大数据监督模型”，对全部在案资金电子数据进行穿透式审查，“以赌资轨迹还原犯罪链条，以资金数据特征识别人员层级”的分析思路，对犯罪嫌疑人账户的资金数据进行首次数据侦查及情报分析，研判确定犯罪嫌疑人系能够在赌博网站生成会员账号的赌博网站代理。同时，挖掘出与犯罪嫌疑人存在密集资金往来的13人是其在区域内发展的下级代理，以及各下级代理发展的参赌人员。
据介绍，电子数据数智检察工作室是密云检察院以数字检察办公室为中枢打造的情报信息分析中心。工作室注重数据分析人才培养，聚焦涉财类犯罪资金穿透大数据法律监督模型建设，推动模型从资金流向人员流、信息流扩展，保持模型算力。
如何将数据侦查情报分析结论转化为定罪量刑的有效证据？办案组成员依据数据分析结论，按照“1名犯罪人员+多名下线人员”的模式精准引导侦查，形成认定犯罪的完整证据链条。在铁证面前，犯罪嫌疑人和13名下级代理由拒不认罪到全部认罪认罚，均被追究刑事责任。
此后，检察官对案件证据进行关联串并，从获取的证据梳理出未到案人员的姓名、绰号、账户等信息，调取未到案人员涉案账户资金数据，与既有网络赌博资金数据进行关联碰撞，确定可疑犯罪链条和上下线待取证对象。检察机关通过移送线索和数据侦查分析结论，引导公安机关精准侦查，目前收集到的线索均已移送公安机关侦查。
据了解，为推动“由案到治”，把办案成效拓展为推动社会治理的实效，密云检察院向区域网安部门反馈了涉案赌博网站的相关信息以及网络赌博行话和暗语，推动网安部门强化日常监管。同时，向涉案人员集中开户的区域金融机构通报犯罪人员名录，分享网络赌博资金流水的数据特征，引导金融机构对高风险人员账户进行监控。此外，还将网络赌博高发点位向属地派出所和村委会进行通报，引导基层组织发挥一线防控作用。（法治日报记者 张雪泓）
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