北京
2025年6月6日消息，上海铭沣科技股份有限公司2024年年度股东会于2025年6月3日以现场会议方式在上海市静安区江场三路28号9楼公司会议室召开，由董事会召集，董事长张志强主持。本次会议的召开符合相关规定。出席和授权出席会议的股东共2人，持有表决权股份总数5000万股，占公司有表决权股份总数的100%。公司在任董事5人、监事3人及董事会秘书列席会议。
此次会议审议并通过多项议案，包括《关于同意对外报出2024年度审计报告的议案》《关于2024年度董事会工作报告的议案》《关于2024年度监事会工作报告的议案》《关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》《关于2024年度利润分配方案的议案》《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》《关于预计2025年度公司向银行申请授信额度的议案》《关于2025年度预计使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。上述各议案的表决结果均为普通股同意股数5000万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%，且均不存在回避表决的情况。
此外，上海市锦天城律师事务所律师彭春桃、许斐见证本次股东会，认为公司2024年年度股东会的召集和召开程序等均符合相关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
本文源自：金融界
作者：公告君
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