新疆警方公布2024年度打击经济犯罪、优化营商环境十大典型案例

在5月13日自治区公安厅举行的新闻通气会上，自治区公安厅经济犯罪侦查总队向媒体通报了2024年度打击经济犯罪、优化营商环境十大典型案例。

5月13日，自治区公安厅经济犯罪侦查总队政委郑志刚（右1）向媒体通报2024年度打击经济犯罪、优化营商环境十大典型案例。石榴云/新疆日报记者 隋云雁摄

案例一

新疆某贸易有限公司骗取出口退税案

2021年4月，阿勒泰市公安局以涉嫌虚开增值税专用发票罪对新疆某贸易有限公司依法立案侦查。经查，2012年至2013年期间，郭某、李某注册成立新疆某贸易有限公司，向“中间人”支付介绍费获取增值税专用发票，虚构货物购销合同并申报出口，营造出口结汇假象，最终达到骗取出口退税的目的，涉及全国17个省份73家企业，虚开增值税专用发票3900余份，价税合计4.2亿余元，骗取出口退税3600万元。2024年12月，郭某、李某等16人被法院依法判处一年六个月至十年不等有期徒刑，并处3万元至1600万元不等罚金。

案例二

王某等人串通投标案

2023年10月，疏勒县公安局以涉嫌串通投标罪对王某等人依法立案侦查。经查，2019年12月至2023年10月期间，王某等人操纵全国65家工程水利公司组成投标团体，贿赂公职人员和专家获取标底，对喀什地区高标准农田、水利工程等建设项目进行围标串标，围标中标项目133个，总价合计14.38亿元，并出售中标项目赚取“好处费”，非法获利5000余万元。2024年4月，王某等4人被法院依法判处二年至四年六个月不等有期徒刑。

案例三

新疆某金融信息服务有限公司非法吸收公众存款案

2020年3月，乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对新疆某金融信息服务有限公司依法立案侦查。经查，2015年2月起，新疆某金融信息服务有限公司未经许可，线上线下向社会宣传其P2P平台，投资收益方式为“按月付息、到期还本”或“等额等息”的保本保息方式，并承诺13%左右的年化收益率，向社会不特定人群募集资金共计35亿元。2023年7月，张某等13人被法院依法判处三年至十五年不等有期徒刑，并处公司及个人5万元至50万元不等罚金。

案例四

新疆某股份有限公司违规披露、不披露重要信息案

2023年6月，乌鲁木齐市公安局经侦支队以涉嫌违规披露、不披露重要信息罪对新疆某股份有限公司依法立案侦查。经查，2015年至2019年期间，新疆某股份有限公司将四川某工业有限责任公司纳入合并范围后，通过虚构业务、资产和提前确认收入等方式，虚增营业收入3.5亿余元，虚增利润总额1.7亿余元。2024年12月，新疆某股份有限公司法定代表人匡某被法院依法判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10万元；该公司董事韩某被法院依法判处有期徒刑一年八个月，并处罚金20万元。

案例五

万某系列合同诈骗案

2022年7月，岳普湖县公安局以涉嫌合同诈骗罪对万某依法立案侦查。经查，2021年8月至2022年6月期间，万某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒履约能力，先后骗取王某、张某、耿某等9名个人以及新疆某建设工程有限公司、新疆某建筑劳务公司等2家企业财物共计1100万元。2024年10月，万某被法院依法判处有期徒刑十三年，并处罚金50万元。

案例六

李某、刘某非法经营（地下钱庄）案

2024年4月，洛浦县公安局以涉嫌非法经营罪对李某、刘某依法立案侦查。经查，犯罪嫌疑人李某、刘某等人为逃避监管，将两家出口贸易公司的收汇、结汇账户作为地下钱庄通道，虚构出口贸易收汇，并在结汇后将人民币转入大量个人账户，完成非法资金跨境流转，涉嫌非法从事资金支付结算业务，扰乱金融市场秩序。目前，该案已移送检察机关审查起诉。

案例七

张某等人保险诈骗案

2024年8月，巩留县公安局以涉嫌保险诈骗罪对张某等人依法立案侦查。经查，张某、何某、苏某等人，与保险公司农险专员共谋，先向4家保险公司为牛投保，后以饥饿致牛生病、注射药物、水淹、窒息、宰杀等人为方式致牛死亡，并伪造勘查现场，骗取保险金840余万元，涉及保险理赔案件1200余起。目前，该案已移送检察机关审查起诉。

案例八

刘某等人挪用资金案

2024年7月，轮台县公安局以涉嫌挪用资金罪对刘某依法立案侦查。经查，犯罪嫌疑人刘某担任公司法定代表人期间，伙同贺某、刘某、肖某、陈某、张某等人，以虚报业务、购买肥料及其他物资为由，挪用公司向银行申请发放的贷款用于偿还个人债务、购买房产车辆以及日常消费，涉案金额3000余万元。目前，该案已移送检察机关审查起诉。

案例九

苏州某纺织公司、新疆某纺织公司系列合同诈骗案

2024年4月，博尔塔拉蒙古自治州公安局经侦支队以涉嫌合同诈骗罪对苏州某纺织公司、新疆某纺织公司依法立案侦查。经查，苏州某纺织公司、新疆某纺织公司通过引诱新疆8个地州10家棉企签订期货交易“棉花挂单点价合同”，利用现货“合同陷阱”虚构事实、隐瞒真相、以非法占有为目的，实施合同诈骗，造成新疆10家棉企共计损失3200余万元。目前，该案已移送检察机关审查起诉。

案例十

徐某等人伪造货币案

2023年12月，伊宁市公安局以涉嫌伪造货币罪对徐某等人依法立案侦查。收网行动一举捣毁打印假币窝点4个，抓获犯罪嫌疑人4名，查获一批制假工具原料，缴获20元面额假人民币1.2万余张合计30余万元。2024年8月，主犯徐某被法院依法判处有期徒刑11年，并处罚金6万元；从犯毛某、钟某、白某被法院依法判处六年至八年不等有期徒刑，并处3万元至5万元不等罚金。（石榴云/新疆日报记者 隋云雁 实习生 林相成）

来源：石榴云/新疆日报

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