北京
2025年5月7日，易点天下网络科技股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会及职工代表大会，完成董事会换届选举，多位董监高任期届满离任。
董事会董事离任情况
因第四届董事会任期届满，LI JIAYI女士任期届满后不再担任公司董事及其他任何职务。截至2025年5月7日，LI JIAYI未持有公司股份，也不存在应履行而未履行的承诺事项。
同样，第四届董事会董事冯颖亮先生任期届满后不再担任公司董事及其他职务，截至该日，冯颖亮先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
监事会监事离任情况
由于公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则》的议案，第四届监事会监事武文晋女士、徐薇女士、侯嘉明先生不再担任公司监事。截至2025年5月7日，这三位监事均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
高级管理人员离任情况
第四届董事会任期届满，王一舟先生不再担任公司副总经理。截至2025年5月7日，王一舟先生持有公司股份7,501,500股，即750.15万股。其关于股份减持、同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺、稳定股价的承诺及其他承诺均正常履行中。
上述离任人员后续将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及做出的相关承诺。
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