广东
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4月28日消息，中国人民银行宁波市分行行政处罚决定信息公示表显示，宁波东海银行因多项严重违规行为受到严厉处罚。该行存在违反账户管理规定、违反反假货币业务管理规定、违反信用信息查询管理规定、未按规定履行客户身份识别义务，以及未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等问题，被中国人民银行宁波市分行处以警告，并罚款227.1万元。
此外，与该行违规行为相关的四名责任人也未能幸免，均受到处罚，四人累计被罚款13.5万元。
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