仙桃警方打掉一涉诈取现犯罪团伙

4月22日，仙桃警方打掉一涉诈取现团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，扣押涉诈资金18.9万元。

当日上午9时许，仙桃市农业银行仙桃分行营业部接待一异地取现客户后发现，该客户李某（山西人）银行卡两天内收到大额款项后，立即在外地农业银行不同营业网点取现，21日到达仙桃后又取现4万元。银行客户经理对此异常行为高度警觉，迅速向仙桃市反诈中心通报。

仙桃市公安局反诈民警对此线索展开研判，判断李某所取资金可能是涉诈资金，遂前往银行网点将其现场控制，并扣押现金4万元。

此时，陪同取现的邱某（湖南龙山县人）发现李某被抓后迅速乘车逃跑。反诈民警乘胜追击，联合西流河派出所民警进行追捕，于下午15时许在汉宜高速荆州服务区将邱某抓获。

邱某被抓后，民警发现邱某使用的一款软件内还有人员正在作案，立即循线深挖，马不停蹄火速出击，于16时许在仙桃市宏达路一农行网点，将取现的卡主杨某（山西人），以及陪同取现的王某（湖南龙山县人）、张某（湖南龙山县人）等3人抓获，现场扣押涉诈资金14.9万元。

经审讯，嫌疑人李某、杨某收到一个文件包裹后，按提示扫码下载了指定软件。随后，“客服” 称需要用银行卡刷流水方可领取指定款项。根据“客服”要求，嫌疑人李某前往汉川、仙桃两地，一旦卡内有钱款到账，便将钱取出交给对接人邱某。嫌疑人杨某于4月22日刚到仙桃，初次取现时就被仙桃警方抓获。而嫌疑人邱某则按上线安排，负责接送卡主取现，并将取出的钱款交给指定人员，以此获取收入。嫌疑人邱某熟悉流程后，介绍嫌疑人王某、张某参与进来，陪同其他卡主取现。

目前，5名嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，涉案银行卡全部已被冻结，案件还在进一步侦办中。

民警解析

01

广撒网。诈骗分子以发放“扶贫款”“慈善款”等名义，通过邮寄包裹、打电话、发短信等方式发布虚假信息，引诱当事人下载软件或登录虚假网站。

02

洗脑诱导。诈骗分子称想要成功申领，当事人必须完成任务，利用个人银行账户刷流水，实则是帮助诈骗分子洗钱。

03

到银行取现。诱导当事人接收涉案资金，到银行取现后交给上线，最终成为洗钱环节中的一员。

“当事人非但不能获得所谓的款项，还要承担相应的法律责任。”警方提醒：天上不会掉馅饼，勿为一时利益帮助诈骗分子取现、洗钱，更不要买卖、出租、出借银行卡、手机卡以及支付账号等，否则将受到法律的惩罚。

来源：平安仙桃