山西
近日，中信银行太原分行辖内长治捉马西大街支行凭借敏锐风险意识和专业服务能力，成功拦截一起精心策划的贷款诈骗案件，为客户避免了16.21万元的经济损失。
客户李先生受熟人委托帮助其完成“工作真实性验证”操作。在不知情状况下，诈骗人员仿冒“中介”以“验证流程”为名操控李先生手机，利用其身份信息通过手机银行申请“信秒贷”业务，并谎称贷款资金归属中介所有，诱骗李先生取现后转交。
2025年4月9日下午，客户李先生按“中介人员”指示前往中信银行长治捉马西大街支行办理取现业务。柜面工作人员在核实过程中，发现李先生对贷款细节表述模糊，不断强调自己“只是帮忙验证，并不需要贷款”。凭借高度的职业敏感，工作人员迅速意识到此交易行为存在重大诈骗风险，立即暂停业务办理，并详细询问相关情况。
支行会计经理第一时间向客户详细揭示了相关诈骗手法，李先生在恍然大悟立即中止了业务办理。李先生激动地说：“多亏中信银行的工作人员认真负责，不然我不仅背上债务，还可能卷入违法犯罪！”
中信银行太原分行将持续常态化开展打击治理电信网络诈骗犯罪宣传工作，不断强化社会公众的防范意识、识别能力、风险意识，牢牢守护人民群众钱袋子，为客户创造安全、可靠、信赖的金融环境。
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