合同诈骗罪，如何辩护才更有效果？

文：邹玉杰律师；
做一辈子刑辩，防一万人失足……

合同诈骗罪的辩护需围绕案件核心事实与法律要件，结合证据审查、主观目的论证、法律适用争议等多维度展开。

以下是具体辩护策略与实务要点：

一、证据体系的全面解构

1. 证据合法性审查

非法证据排除：

针对讯问笔录、证人证言等言词证据，若存在刑讯逼供、威胁、疲劳审讯等非法取证情形，可申请排除。

例如，通过调取同步录音录像、入所体检记录、同监室人员证言等，证明取证程序违法。

物证关联性质疑：

对涉案财物的权属证明、资金流水等物证，需审查其与指控事实的关联性。如资金用于正常经营而非挥霍，可削弱“非法占有目的”的推定。

2. 证明标准的挑战

证据链断裂：

若控方无法证明虚构事实或隐瞒真相的具体行为，可主张“事实不清、证据不足”。例如，在某案中，被告人提供了与第三方的真实交易凭证，证明其有履约能力，最终法院因证据不足判决无罪。

间接证据的局限性：

单纯的履约瑕疵（如延期交货）不能直接推定诈骗故意，需结合整体行为综合判断。

二、主观故意的否定性论证

1. 非法占有目的的排除

履约能力与诚意：

通过合同签订时的资产证明、履约记录、资金投入等，证明行为人具备履行能力。例如，某公司在合同履行中投入设备、原材料，虽最终亏损，但法院认定无非法占有目的。

资金用途合理性：

若资金用于生产经营、债务清偿等合法用途，而非挥霍或转移，可反驳“非法占有”的指控。如被告人将货款用于支付工人工资，法院据此认定无诈骗故意。

事后补救行为：

积极协商解决方案、提供担保、部分还款等行为，可证明主观上无非法占有意图。

2. 民事欺诈与刑事诈骗的界分

行为性质差异：

民事欺诈通常以履行合同为目的，而刑事诈骗以非法占有为根本目标。例如，虚增货物数量但继续履行合同的，可能被认定为民事欺诈。

损失救济可能性：

若被害人可通过民事诉讼挽回损失，应主张案件属于民事纠纷。如某案中，被告人虽存在虚假宣传，但法院认为可通过合同撤销权解决，不构成犯罪。

三、法律适用的精细化辩护

1. 构成要件的精准把握

合同范围的限定：

非经济合同（如劳动合同、身份关系协议）不适用合同诈骗罪。

行为方式的严格解释：

对于“其他方法”的认定，需符合刑法第224条列举的行为类型。如无实际履约能力但部分履行合同的，可能不构成犯罪。

2. 数额认定的争议处理

地区标准差异：

安徽省规定个人诈骗“数额较大”为2万元以上，“数额巨大”为20万元以上。若涉案金额未达标准，可主张不构成犯罪。

犯罪金额的扣减：

实际履约部分、合理支出（如采购成本）应从犯罪金额中扣除。例如，某案中被告人已交付部分货物，法院将已履行金额从诈骗总额中剔除。

四、量刑情节的最大化利用

1. 法定从轻情节

自首与立功：

主动投案并如实供述，或揭发他人犯罪行为，可减轻处罚。如某被告人投案后协助抓捕同案犯，法院对其从轻判处。

从犯地位：

在共同犯罪中起次要作用的，可主张从犯地位。例如，某案中被告人仅负责传递合同文本，法院认定其为从犯并减轻处罚。

2. 酌定从轻情节

退赃退赔：

主动退赃退赔可减少基准刑的30%以下。如某被告人退赔全部损失，法院对其从轻判处缓刑。

被害人谅解：

取得被害人谅解的，可作为量刑参考。例如，某案中被告人赔偿被害人后获得谅解，刑期减少20%。

五、特殊类型案件的辩护要点

1. “两头骗”案件

行为性质区分：如骗租车辆后质押借款，通常认定骗租行为构成合同诈骗罪，质押借款作为赃物处置不单独定罪。

例如，某案中被告人骗租车辆后质押，法院仅认定骗租行为构成犯罪。

被害人范围界定：若多个合同相对方受损，需明确实际被害人及损失金额。

2. 单位犯罪的辩护

主体资格审查：证明行为系个人行为而非单位意志，避免单位责任牵连个人。

例如，某公司法定代表人擅自以公司名义签订合同，法院认定为个人犯罪。

责任人员的精准定位：区分直接责任人员与一般员工，避免扩大刑事责任范围。

六、实务操作的关键步骤

1. 证据材料的全面梳理：

审查合同文本、资金流水、沟通记录等核心证据，构建事实脉络。

制作证据对比表，标注控方证据的矛盾点与薄弱环节。

2. 法律研究与案例检索：

查找类似案件的裁判文书，分析法院对“非法占有目的”“数额认定”等问题的裁判倾向。

参考最高人民法院指导案例，强化辩护观点的权威性。

3. 庭审策略的精心设计：

针对关键证人的交叉询问，引导其作出有利于被告人的陈述。

运用图表、数据可视化等方式，直观展示证据链缺陷。

4. 与司法机关的有效沟通：

在审查起诉阶段提交书面辩护意见，争取不起诉或变更罪名。

庭审中与法官、检察官保持专业沟通，避免对抗性过强。

七、典型案例参考

1. 无罪案例：

某公司法定代表人李某因资金链断裂未能履行合同，控方指控其合同诈骗。辩护律师通过证明李某有履约诚意、资金用于生产经营，最终法院以证据不足判决无罪。

2. 轻判案例：

被告人王某骗取货款100万元后主动退赃80万元，并取得被害人谅解。法院认定其有悔罪表现，判处有期徒刑三年缓刑五年。

八、风险提示

1. 证据固定的及时性：及时收集履约证据、资金流向凭证等，避免证据灭失。

2. 辩护策略的灵活性：根据案件进展调整辩护方向，如从无罪辩护转向罪轻辩护。

3. 合法风险的预判：在案件处理过程中，同步完善企业合法体系，避免后续法律风险。

结语

合同诈骗罪的辩护，需兼具法律专业性与实务洞察力，通过证据解构、主观目的论证、法律适用争议、量刑情节利用等多维度策略，构建坚实的辩护体系。

同时，也要结合地区司法实践、案例经验与精细化操作，才能最大限度维护当事人合法权益。

作者：邹玉杰律师

九章刑辩创始人，安徽律师门户网创始人；

亳州律协刑委会主任，金亚太（亳州）律师事务所主任，谯城区法学会首席法律咨询专家……

目标：穷二十年蛮力，救一百条人命！

#亳州刑辩

#亳州市最厉害的刑事律师在哪里？