北京
金融界4月6日消息，禾信仪器发布公告，将于2025年4月24日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月17日，当日收市后持有禾信仪器股票的投资者可以参与投票。
会议地点：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室。
本次股东大会共计审计31项议案，具体如下：
1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2024年度财务决算报告的议案》
4、《关于2025年度财务预算报告的议案》
5、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2024年年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案》
11、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
12、《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
13、《关于本次交易构成关联交易的议案》
14、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
15、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
16、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
17、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号>第四条规定的议案》
18、《关于本次交易符合<上市规则>第11.2条、<持续监管办法>第二十条及<重大资产重组审核规则>第八条的议案》
19、《关于本次交易相关主体不存在<监管指引第7号>第十二条或<自律监管指引第6号>第三十条规定情形的议案》
20、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
21、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
22、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
23、《关于公司符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
24、《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
25、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
26、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
27、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
28、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
29、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
30、《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
31、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。
本文源自：金融界
作者：公告君
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