警惕这14个项目，涉嫌民族资产解冻、虚假理财诈骗、传销

“民族资产解冻”类诈骗犯罪是一种借助互联网传播，集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪，严重侵害人民群众财产安全，损害政府公信力，扰乱社会经济秩序，影响社会安定。

一：民资产解冻诈骗

1、“中国红413”扫描签到项目

该项目冒充国家某部门的名义，要求新人提供个人信息，每天在某平台签到，扫各种二维码下载各种APP，声称3月底可以获得“福雨”，今天已经月底，但所谓的“福雨”还没有下发。

24年的时候，打出的借口是项目被“黑客”攻击，所谓的发“福雨”就不了了之了。

2、“ 终谷集团扫描签到”项目

该项目冒充国家某部门的名义，此前以虚构的“仁礼集团”为名进行行骗，后改名冒充“终谷集团”的名义行骗。

要求参与者每天签到、扫各种二维码，下载各种APP，声称参与其中即可获得27万的“福雨”，另外配送股权，推广新人加入，同时还可以获得100万元的“福雨”。

3、“中联民主集团”扫描签到项目

4、“朝阳慈善基金”扫描签到项目

5、“循环卡”扫描签到项目

6、“善恒集团”扫描签到项目

该项目冒充国家某部门的名义，要求新人提供个人身份信息，扫各种二维码，声称参与其中可以获得28万现金，17万原始股权。

二：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗

1、套牌的“DG”APP

该项目冒充“鑫某嘉”公司的名义，制作散布涉诈APP，承诺每天有固定的收益，如基础收益、推荐日薪收益、辅助日薪收益等，制造虚假的高回报假象。

据网友反馈，该项目早期打着“中国石油”的旗号，要求下载“PetroChina”APP，下载提示该应用未备案，带病毒。

因频繁曝光，中国石油平台数据迁移至DGCX，让参与者下载DGAPP，玩法就换成了虚拟币期权交易模式。

同时采用传销模式发展下线，收取款采用虚拟货币交易，涉嫌传销、诈骗、洗钱。

2、套牌的“intrips联合旅业”APP

该项目冒充“大众联合旅业”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“探秘天竺之国”“摩洛哥菲斯古城”“探索达尔文的足迹”等高额返利理财项目。

据网友反馈的资料，该应用无法通过正规应用商城下线，只能通过第三方链接下载，下载提示未备案。

在今年2月份桃江县公安局发文《警惕！“联合旅业”投资返利存在风险》

3、套牌的“香港创辉”APP

该项目冒充“香港创辉”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“NHC 6300高精度 高速卧式加工中心”“CMX1100 Vc加工中心”“DMV 185立式加工中心”等高额返利理财项目。

据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示该应用未备案，采用传销模式发展下线，收取款账户为第三方个人、公司。

三：异地聚集式传销

1、广西桂林临桂区“移民经济”33500传销

模式：该传销组织打着“国家项目”“移民经济”“临桂机会”“西部大开发”等旗号，鼓吹投资33500元，出局可以获得1200万元的回报。

案例：网友反馈，去年12月份被朋友以旅游的名义骗到桂林临桂区，考察后当时觉得就有问题，当时就想离开，但朋友一直诱导宣传可以先占名额，缴纳3800元后，就回家了，回家后经过多方面求证确定就是传销。

2、广西防城港“资本运作”70000传销

模式：该传销组织打着“资本运作”“国家项目”的名义，内部宣讲五级三阶制、几何倍增，以旅游、介绍工作、网恋交友等名义将人骗至传销地洗脑，鼓吹投资70000元，出局可以获得1040万元的回报。

3、宁夏银川“人力资源双向扶贫”33500传销

模式：该传销组织打着“西部大开发”“人力资源双向扶贫”“国家项目”等名义，歪曲解读新闻报道、建筑物，鼓吹投资33500元，出局可以获得300-500万元的回报。

4、山西晋中“民间互助理财”49800传销

模式：该传销组织打着“民间互助理财”的旗号，以分享经济、旅游等名义将人骗至传销地进行洗脑。鼓吹投资49800元，出局可以获得450万元的回报。

5、秦皇岛“中绿”平债2900传销

模式：该传销组织打着“国家项目”“中绿平债”等旗号，宣称可以平掉债务、消除不良记录等名义，引诱新人缴纳2900元-43500元加入该组织，鼓吹出局可以获得1.5亿元的回报。

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