北京
2025年4月1日消息，2025 年 3 月 31 日，济南尚博医药股份有限公司召开第一届董事会第七次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。董事长王武宝主持会议，公司监事及高管列席。
会议审议通过了多项议案。包括《公司 2024 年总经理工作报告》《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度独立董事述职报告》《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》《关于 2024 年度利润分配的预案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》以及《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
其中，部分议案尚需提交股东大会审议。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，2025 年度计划向相关商业银行申请不超过 1.0 亿元的银行敞口授信额度。2024 年度公司决定不进行利润分配。关联董事唐地源、孟庆文、Alessandra Maria Vismara 在审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》时回避表决。股东大会定于 2025 年 4 月 21 日上午 10 点 00 分召开。
本文源自：金融界
作者：公告君
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