云南
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近日
昭阳公安分局
强化警银协助共建
以快制快、重拳打击
成功拦截两笔
以“乡村振兴国家扶贫项目”为由
转移的群众被骗资金共计78万元
抓获犯罪嫌疑人4人
1
今年3月
家住江苏省某地的刘某某
在微信上接到一个语音电话
对方称现在国家有一个乡村振兴的政策
只需要注册一个APP
就可以得到279万的扶贫金
正好缺钱的刘某某心动不已
安装注册后
对方称想要得到279万“扶贫金”
必须要先提供自己的
身份证号、银行卡号、交易明细等信息
刘某某提供后
对方称审核已通过
但刘某某的交易流水不够
需要到异地“包装流水”
提高银行卡额度才可以收到“扶贫金”
并表示不用担心机票、车费、住宿费等费用
这些费用都可以报销
同时出去的这段时间
还会支付刘某某一天一百块的误工费
就这样
刘某某在对方的指示下
从江苏出发抵达昭通市昭阳区
2025年3月20日早上8时许
刘某某与对方派来的“工作人员”碰面
将自己的手机、银行卡提供给对方
并配合将转入卡内的40万元取现
没想到刚取钱
就被昭阳警方当场抓获
被一同抓获的还有与刘某某对接
转移资金的“背包客”张某某
2
2025年3月
家住贵州省某地的叶某
在网上看见一则扶贫项目的广告
叶某按照广告内容下载了
“乡村振兴”APP
安装注册后
在APP中的“客服”称
只需要配合他们完成“走流水”任务
简单进行收款、取现、转账操作
就可以领取“国家扶贫款补助”
深信不疑的叶某
向对方提供了银行卡号和身份证照片
随后
对方称“扶贫金”申请到了
但需要到昭通市昭阳区领取
为领取“扶贫金”
叶某按照对方指示
从贵阳坐车到昭通市昭阳区
2025年3月21日早上8时许
叶某与“客服”派来的“工作人员”碰面
将自己的手机、银行卡提供给对方
待银行卡收到钱后
配合将转入卡内的38万元取现
哪想取到钱后当即就被昭阳警方抓获
与叶某同时抓获的还有负责对接
转移资金的“背包客”汤某某
1
银行取现业务核验工作重点提示
对持外地卡在本地预约取现或本地卡取现人员，需核查资金来源、交易流水是否符合洗钱特征，询问取款具体用途，同步开展反诈及反洗钱宣传，防止群众因现金交易被骗。
2
交运局组织出租车、网约车行业反诈培训重点提示
驾驶员在营运中如遇以下情形，请立即联系公安机关核查：乘客有外地口音且刻意佩戴口罩、鸭舌帽等遮掩特征；行为可疑并要求使用现金支付；出现反复更改目的地等异常举动。
3
群众防范重点提示
提高防范意识，不要轻信领取“国家扶贫项目资金”需要“下载乡村振兴APP”“包装银行卡流水”等话术，更不能参与“跑分”“洗钱”等违法行为，发现可疑情况请立即拨打110报警！
切记：
天上不会掉馅饼！切勿因贪图一时之利，出租、出售、出借或者直接使用银行卡、电话卡以及互联网账户帮助他人转账，成为诈骗分子的帮凶！拒做诈骗分子洗钱“工具人”！
来源丨@昭阳警方
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