浙江
近段时间以来
“线上诈骗+线下取现”
已经成为诈骗分子的惯用伎俩
骗子通过网络招嫖、刷单返利等手段
诱导受害人投入资金
随后制造“账户冻结”假象
引导他们取现交付
试图规避银行风控和公安机关打击
近日
我市警方成功拦截一起
涉及3万元现金的取现诈骗
并顺藤摸瓜，抓获一名犯罪嫌疑人
3月11日中午，仙降派出所接到反诈预警，一名男子疑似遭遇诈骗，已从银行取现3万元现金，极有可能会送交诈骗分子。由于取现金额较大，且符合“线下交付”诈骗模式，反诈中心立即研判，并指令仙降派出所民警展开拦截。
民警马上与当事人取得联系，让他先不要采取下一步行动，并和他约定了一个地点见面。很快，这名男子坐着一辆网约车赶了过来。
男子见到民警之后十分配合，把包裹好的现金拿给民警看，表示对方让他把这些现金送到平阳某地。民警直接向他表明“这就是诈骗”，就在此时，诈骗分子向男子发来了催促的信息。
为了不打草惊蛇，民警将计就计，一边让男子按照骗子的要求继续与之沟通，一边通知刑侦部门赶到现场准备抓捕。简单分析当前形势之后，警方决定和当事人按照原计划一起前往交易地点。
赶到约定的交易地点之后，民警经过一段时间蹲守，发现了一名可疑的年轻男子。民警随即将嫌疑男子控制并立即对其进行了询问。该男子说他就是来取钱的，其他的一概不知。经过调查，警方发现这名嫌疑人只是诈骗集团的“取现马仔”，负责在线下收取受害人的现金，当天他已经成功取走了另外一单6万多元的诈骗款。
经查，该嫌疑人姓林，平阳本地人，通过“飞机”等软件在网络上与诈骗分子取得联系之后，按照上家的指示，到指定地点将受害人送来的现金取走，紧接着再交给另外一名取现的嫌疑人，受害人被骗的现金就这样被一层一层迅速转移走。
目前，这名嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，被我市警方依法刑事拘留。
由于警方反应迅速，才让这名受害人及时醒悟，保住了他的3万元现金。那么，这名受害人是怎样被骗的呢？
据了解，受害人是一名外来务工人员，与妻子分居两地。事发当天夜里，他一时耐不住寂寞，浏览了一些不健康网站，并很快就被里面的“线下约见”吸引。于是，他按照里面的指引点击了一个链接，对方说要充值成为会员才能线下约人，他都一一照做了。
陆续充值六七千元之后，对方突然说受害人操作失误，之前的钱全部都被冻结了，想要解冻就得交解冻费，也就是按照对方的要求，去取一笔现金出来当面交易。次日上午，受害人去银行取了3万元现金，包裹得严严实实之后，一边跟诈骗分子联系，一边打坐网约车，准备前往对方指定的地点送钱。
在这个骗局中，诈骗分子为了引诱受害人上当，还故意组了一个群，时不时就有群成员发布消息称自己充值成功，受害人看到之后，这才深信不疑。听到民警的分析，受害人终于彻底醒悟。他告诉民警，他其实一直有点怀疑，但又抱有侥幸心理，害怕自己错过“解冻机会”，才会一步步陷入骗局。这起案件再次警示广大市民，无论是“刷单返利”“账号解冻”还是“投资高回报”，这些都是诈骗。
诈骗手段不断翻新，但其核心套路万变不离其宗，那就是以小利诱骗，以大钱套牢。警方提醒，任何涉及“先转账、后解冻”或“充会员可享受特殊服务”的，都是诈骗。
广大市民如果遇到可疑情况
请拨打96110反诈热线
或直接向警方求助
千万不要将现金等贵重物品
交给陌生人或者网约车
这些一旦离开你自己的口袋
那可就追不回来了
来源 天瑞地安客户端
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