甘肃
近日
白银区反诈中心
精准预警 快速出动
依托“警银联动”机制
一天成功劝阻2起电信网络诈骗
用心用情守护好群众的“钱袋子”
案例一
3月18日，白银区反诈中心依托警银协作机制，精准拦截一起涉嫌帮助信息网络犯罪活动案件，成功阻断涉诈资金5.1万元。
当日，辖区某银行工作人员在业务办理过程中，发现客户朱某账户存在异常大额取现情况，随即启动反诈预警机制。白银区反诈中心接报后立即响应，民警迅速赶赴银行现场开展核查。经查，朱某近日通过某媒体平台下载了一款未知来源软件，在客服引导下进行“投资理财”，并多次进行异常资金操作，其行为模式高度符合涉诈资金转移特征。
民警到现场后向朱某耐心细致地讲解了相关诈骗案例和常见冒充客服诈骗手法，朱某才意识自己掉入了诈骗陷阱，放弃了转账。朱某及家人对民警连声道谢，感谢民警及时劝阻避免了财产损失。
案例二
3月18日，白银区反诈中心依托"警银所"快速响应机制，在银行与分局人民路派出所的协同作战下，成功拦截一起涉诈资金转移案件，为群众挽回经济损失4万元，再次彰显了多部门联勤联控的反诈效能。
当日，辖区某银行工作人员发现客户张某账户存在可疑汇款行为，立即启动"银警绿色通道"。反诈中心接警后，立即联合人民路派出所民警抵达银行营业厅。经核查，张某此前浏览网页时下载一款投资理财APP，并在客服的诱导下进行理财操作，随后客服以"解冻账户"为由，要求张某进行大额转账。
"这是典型的虚假投资理财诈骗与洗钱犯罪嵌套的新形态。"民警当场开展"情景式劝阻"，通过讲解诈骗分子利用他人帮助洗钱销赃的套路并强调帮助信息网络犯罪活动罪的法律后果，最终张某认清了骗局本质，成功拦截涉诈资金。
警方提醒
天上不会掉馅饼，谨防诈骗诱惑，广大市民朋友要始终保持冷静、理性和警惕，不轻信陌生人，远离一夜暴富的诱惑，拒绝不劳而获的谎言。网络诈骗多种多样，切勿贪小便宜吃大亏，要注意个人隐私保护，不随便透露身份证、银行卡号、家庭住址等信息给他人，不给电信诈骗犯罪分子可乘之机。
来源：白银市公安局白银分局
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