3月18日至20日，枣庄市公安局山亭分局刑侦大队联合合成作战中心、凫城派出所民辅警协同作战，成功打掉两个为境外诈骗分子跑分洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名。
近日，山亭区有老人接到境外诈骗电话，诈骗分子在电话中冒充老人的“孙子”“孙女”，称自身遇到了麻烦事，向老人索要赔偿金，并通过网络招募人员为其接收并转移被骗资金。
接警后，分局刑侦大队民警迅速展开工作，快速锁定并抓获参与洗钱的6名犯罪嫌疑人，成功带破附近县市6起电诈案件。
经查，犯罪嫌疑人韩某、王某按照境外诈骗分子的指示，先后流窜枣庄山亭、泰安宁阳、泰安肥城、烟台龙口等多个县市接收犯罪嫌疑人程某、李某从被骗群众手中取走的现金，同时转移给境外诈骗分子，涉案金额四十余万元。目前，案件正在进一步侦办中。
套路分析
01
冒充孙子紧急求助
这类诈骗团伙大多在境外，他们从灰色渠道拿到了老人个人信息后给老人打电话。
一般骗子会提前给老人打个电话，冒充“孙子”先来个开场白，问候下老人，还提醒老人“多注意身体”“走路要小心”等，获得老人信任后就挂断电话。
随后，骗子会再打来电话，以“把人打伤了，对方要赔偿”“被撞倒的人让我赔钱，不然就要报警，我就要坐牢”等为由让老人转钱。
老人家里往往还是固定电话，或使用老年手机，受听力影响等，加上通话时间短和骗子营造紧张气氛，老人在电话里一时无法辨识。骗子要求老人要保密，不要告诉家里人，这么做是为了怕被老人子女发现，为他们进入下一步争取时间。
此时另一名骗子登场，冒充“孙子”朋友或其它身份，以交“保证金”“赔偿费”“医疗费”等名义提出要现金。
02
线下现金面交
假孙子骗取老人信任后， 以自己不便去拿钱等理由 让老人去指定地点， 或者让 “取现人”上门拿钱。
03
涉案钱款转至境外
老人交钱后， “ 诈骗 团伙 ”再把钱逐笔转入境外诈骗团伙账户。这类诈骗中，老人不知有诈，往往是子女发现后才去报警，错失挽损良机。
骗子是如何知道孙子姓名的？
民警分析 ： 一般，骗子其实是不知道的，是在接到骗子打来的电话，听到骗子喊 “奶奶”“爷爷”，老人会主动叫孙辈的名字，骗子就自认是这个人。
另外，一种情况是诈骗团伙掌握了老人的精准信息。这些情况，老人的个人信息最容易被泄露：扫码领鸡蛋、大米等所谓促销活动、上保健品推销课等。
要多给老年人普及反诈知识，提高防骗意识，多提醒老人注意家中座机陌生人打来的电话，如发现老人有为晚辈转账汇款信息或行为，一定要了解核对、报警咨询。
家中座机应具备来电显示功能，对于非常规号码的陌生来电要保持警惕。同时，接听电话后核实来电人身份，如声音无法辨别，可用亲友小名、生活习惯等较私密的问题提问验证。对于对方提出的各类突发状况，务必联系其他亲友进行核实，不可轻信一面之词。对于对方提出的转账汇款要求，务必与家属亲友商议后再做决定，不可直接转账汇款。
如不慎被骗，应第一时间报警，并提供对方收款账户等关键信息，确保第一时间开展支付冻结操作，及时拦截被骗资金、尽可能挽回损失。
法律支持丨刘彤 15863205648
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