重庆
新加坡一家由中国富商创办的家族办公室最近摊上大事了！负责人钟某指控前员工涉嫌挪用高达7400万新元的巨额资金，案件细节也随之曝光。
据彭博社昨天（3月18日）的报道，钟某通过他的家族理财办公室和旗下公司提出指控，称几名新加坡本地员工利用公司监管漏洞，进行了长达几年的不当行为。
法庭记录显示，这些员工在2019年至2022年期间，多次通过伪造文件和超额领取薪酬的方式，从钟某的账户中挪用资金。直到2023年12月，钟某才发现异常，并于2024年1月将这些员工解雇。
随后，外部法务会计师介入调查，发现竟有7400万新元从钟某的账户中被支出！目前，法官已下令全球范围内冻结这些员工的资产，包括他们控制的一家英属维尔京群岛实体。
作为全球顶尖的财富枢纽，新加坡吸引了超过2000家单一家族理财办公室落户。钟某的案例提醒所有家族理财办公室和企业主，加强内部监管和审计机制至关重要。尤其是在涉及巨额资金流动时，任何疏忽都可能带来巨大损失。
HQ丨编辑
Lola丨编审
彭博社丨来源
pixabay丨图源
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